JPMorgan kinasuhan dahil sa umano'y papel nito sa $328M crypto Ponzi scheme
Ang JPMorgan ay nahaharap sa isang demanda dahil sa umano’y pagpapahintulot ng $328 milyon crypto Ponzi scheme na pinatatakbo ng dating kumpanyang Goliath Ventures.
Noong Martes, nagsampa ang mga mamumuhunan ng isang panukalang class action sa US District Court para sa Northern District ng California, na inakusahan ang JPMorgan ng pagbabalewala sa mga kahina-hinalang transaksyon at pagbibigay-daan sa Goliath na gamitin ang kanilang imprastraktura upang mangolekta ng pondo mula sa mga mamumuhunan.
Ipinunto ng demanda na sa kabila ng paulit-ulit na kritisismo ng JPMorgan CEO na si Jamie Dimon laban sa Bitcoin (BTC), umano’y nabigo ang bangko na pigilan ang mga scammer ng crypto sa paggawa ng mga fraudulent na wire transaction.
“Ang Chase, dahil sa kanilang Know Your Customer, talagang nalaman na ang Goliath ay kumikilos bilang ‘private equity’ cryptocurrency pool operator na nag-iinvest ng pera para sa mga mamumuhunan, kahit na wala silang lisensya upang magbenta ng mga investment na ito,” ayon sa reklamo.
Ang reklamo ay nakatuon sa daloy ng account ng JPMorgan
Inanunsyo ng US Attorney’s Office para sa Middle District ng Florida ang pag-aresto sa CEO ng Goliath na si Christopher Delgado noong Peb. 24. Nahaharap siya sa maximum na parusa na 30 taon sa federal na kulungan kung mapapatunayang nagkasala sa lahat ng paratang.
Ayon sa mga taga-usig, ang Goliath Ventures, dating kilala bilang Gen-Z Venture Firm, ay pinatakbo ang scheme mula Enero 2023 hanggang Enero 2026.
Ipinahayag sa demanda na ang JPMorgan ang natatanging bangko para sa Goliath mula Enero 2023 hanggang Mayo o Hunyo 2025. “Nakakuha ang Goliath ng hindi bababa sa $328 milyon mula sa tinatayang mahigit 2,000 mamumuhunan,” ayon sa reklamo.
Pinagmulan: Law.com Inilarawan din sa reklamo ang paggalaw ng pera mula sa JPMorgan account papunta sa mga wallet ng Goliath na hawak sa Coinbase.
Inakusahan nito na mula Enero 2023 hanggang Hunyo 2025, humigit-kumulang $253 milyon ang idineposito sa 0305 account ng bangko, na halos dalawang-katlo ng $328 milyon na sinasabing ibinigay ng mga mamumuhunan. Sa kabuuan, tinatayang $123 milyon ang nailipat sa mga wallet ng Goliath na pinangasiwaan ng Coinbase.
US reklamo ay nagbabanggit din sa Bank of America account
Ang isang hiwalay na criminal complaint na inihain ng pamahalaang US ay nagsabing ang Goliath ay nagkaroon din ng business accounts sa Bank of America.
“Si Delgado ay co-signatory sa BOA 9136 account sa pangalan ng Goliath,” saad ng reklamo noong Peb. 20, at dagdag pa rito, sinabi ng mga direktor ng Goliath sa hindi bababa sa isang mamumuhunan na kontrolado ni Delgado ang account.
Pinagmulan: US Department of Justice Dagdag pa sa detalye, ang mga pondo na ipinadala ng mga mamumuhunan ay pangunahing idineposito sa 0305 account ng JPMorgan o sa BOA 9136 account o direktang inililipat sa mga wallet ng Goliath sa Coinbase.
Ayon sa pamahalaan, si Delgado lamang ang signatory sa mga wallet ng Goliath sa Coinbase.
Maraming reklamo pa ang inaasahan habang kinikilala pa ng team ang mga biktima
Ang reklamo ay inihain ng grupo ng mga abugado mula Shaw Lewenz, Sonn Law Group at Schwartzbaum. Ang unang tinukoy na plaintiff, si Robby Alan Steele, ay nagsabing nag-invest siya ng kabuuang $650,000, kabilang ang retirement funds.
Kaugnay: Dating CFO ay nahatulan ng dalawang taon dahil sa $35M crypto fraud scheme
Sinabi ni Jordan Shaw ng Shaw Lewenz na magkakaroon pa ng karagdagang reklamo, habang kinikilala pa ng kanilang team ang mga indibidwal at entity na pinaniniwalaan nilang kasabwat.
“Maingat at eksakto kami sa isinusumite naming reklamo, upang maging komplementaryo sa receiver at sa kanyang mga pagsisikap," sabi ni Shaw, at idagdag pa: “Hindi layunin ang pagdoble sa mga pagsisikap kundi ang makamit ang maximum na recovery.”
Magasin: Talaga bang nasa $200K na ang Bitcoin kung hindi dahil sa Jane Street? Trade Secrets
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Matapos kong subukan ang Muse, binenta ko lahat ng Airbnb ko
Isang beteranong analyst na may malaking investment sa Airbnb ang nagpasya na i-liquidate ang kanyang Airbnb holdings matapos subukan ang Meta AI app na Muse sa loob ng 10 araw. Sa kanyang pananaw, hindi lamang nauunawaan ng Muse ang kanyang mga preferences, kundi tinulungan din siya nitong mag-book nang direkta, na mas mura ng 60% kaysa sa Airbnb. Kapag ang mga AI intelligent agents ay nagsimulang magkumpara ng presyo, mag-cancel, at mag-rebook para sa iyo, ang "moat" ng traffic na tinutuntungan ng mga internet platform ay nalalagay sa panganib—at tila nagsisimula na ang panahon ng "active e-commerce."
Goldman Sachs: Kailangang magdusa muna ang AI bago makatikim ng tamis
Ano ang ibig sabihin ng “AI self-regulation” ni Trump? Si Lao Huang ay “malaking panalo”, pinuno sa likod ng tanong kay Anthropic Amodei
Itinutulak ni Trump ang “self-regulation” ng AI na tila nagpapalakas sa seguridad ngunit sa katunayan ay nagbubukas ng daan para sa pagpapalawak ng kakayahan sa computing power: Ang mga kinakailangan sa “seguridad at pagsunod” gaya ng testing, auditing, at monitoring ay lilikha ng bagong demand para sa inference at optical interconnect, kung saan maaaring lumabas na pinakamalaking winner ang Nvidia. Nakipagsanib-puwersa pa si Jensen Huang kay Mark Zuckerberg upang tutulan ang mahigpit na regulasyon, at harapang tinanong si Anthropic CEO Amodei kung bakit labis nilang pinapalaganap ang mga diskusyon tungkol sa panganib ng AI sa publiko.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
