Il promotore senior dello schema ponzi crypto IcomTech condannato a sei anni di prigione
Un promotore senior dello schema Ponzi cripto IcomTech è stato condannato a quasi sei anni di prigione per il suo ruolo nell'operazione di frode su larga scala che ha preso di mira investitori in tutti gli Stati Uniti.
Magdaleno Mendoza, 56 anni, ha ricevuto una condanna a 71 mesi di carcere — l'ultima di una serie di sentenze legate a IcomTech — dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica e ingresso illegale negli Stati Uniti a luglio, secondo una dichiarazione di giovedì del Department of Justice.
Il procuratore degli Stati Uniti Jay Clayton per il Southern District of New York ha affermato che il ruolo di Mendoza è stato fondamentale nel reclutare vittime investitrici, in particolare all'interno delle comunità di lingua spagnola e della classe lavoratrice.
"In qualità di promotore senior di IcomTech, Mendoza ha contribuito a sfruttare vittime di lingua spagnola prive di esperienza negli investimenti, inclusi i nostri concittadini newyorkesi," ha dichiarato Clayton. "Sfruttando la fiducia e la promessa del 'crypto', lui e i suoi complici hanno rubato milioni a persone della classe lavoratrice."
La condanna di Mendoza è arrivata dopo che il fondatore di IcomTech, David Carmona, è stato condannato a 121 mesi — quasi 10 anni — di prigione nell'ottobre 2024, dopo che i pubblici ministeri hanno descritto Carmona come la mente dell'operazione fraudolenta. Anche l'ex CEO di IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, ha ricevuto una condanna a cinque anni di prigione nel gennaio 2024.
IcomTech
IcomTech è stata lanciata a metà 2018 come presunta società di mining e trading di criptovalute, promettendo profitti garantiti in cambio dei fondi degli investitori. In realtà, secondo la dichiarazione, l'impresa utilizzava il denaro dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti e finanziare lo stile di vita lussuoso dei promotori, senza mai impegnarsi nelle attività di trading o mining promesse.
Secondo un precedente comunicato della Commodity Futures Trading Commission, diversi operatori di IcomTech hanno sollecitato fraudolentemente almeno 1 milione di dollari da 190 individui negli Stati Uniti e in altri paesi.
Mendoza, descritto nei documenti del tribunale come uno dei promotori più anziani di IcomTech, collaborava regolarmente con Carmona e viaggiava in tutti gli Stati Uniti per organizzare eventi promozionali.
Oltre alla pena detentiva, a Mendoza è stato ordinato di pagare quasi 790.000 dollari in risarcimento e di confiscare 1,5 milioni di dollari. Gli è stato inoltre ordinato di rinunciare al suo interesse nella sua casa di Downey, California, che secondo le autorità era stata acquistata con i proventi del crimine.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
La relazione finanziaria di Micron è esplosiva, ma il prezzo delle azioni rimane "indifferente"! Wall Street è ancora ottimista, con un target price massimo fissato a 1625 dollari
Le performance e le indicazioni di Micron sono entrambe solide, ma il prezzo delle azioni è già aumentato del 237% quest'anno, portando a una reazione piatta nel pre-market. I giganti di Wall Street come Deutsche Bank, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan rimangono tutti ottimisti: 26 accordi strategici a lungo termine con clienti garantiscono una visibilità sugli utili; UBS ha fissato il target massimo di prezzo a 1625 dollari, sostenendo la capacità di redditività cross-ciclo e il solido potenziale di crescita.
Pre-market azioni USA | I futures dei tre principali indici in rialzo, il rendimento dei Treasury decennali ai massimi dal 2002, Micron (MU.US) volatile dopo la pubblicazione dei risultati
Prima dell'apertura del mercato azionario USA il 1° ottobre (giovedì), tutti e tre i principali indici azionari statunitensi sono aumentati nei futures.
Si dice che TSMC (TSM.US) stia pianificando un nuovo parco in Texas: diverse fabbriche di wafer, investimento totale potrebbe raggiungere diversi miliardi di dollari
TSMC sta considerando di investire diversi miliardi di dollari per costruire ulteriori campus di chip AI in Texas.
Aumento di 1 trilione di dollari nella capitalizzazione di mercato in un solo trimestre: perché la storia dell'intelligenza artificiale di Microsoft (MSFT.US) sta nuovamente conquistando il mercato?
Con la conclusione del terzo trimestre, Microsoft ha registrato la migliore performance trimestrale del prezzo delle azioni dal 1998. Da luglio a settembre, il prezzo delle azioni di Microsoft è aumentato del 37,5%, con un incremento di valore di mercato di 1 trilione di dollari. Sullo sfondo di un aumento solo dello 0,4% dell'indice Nasdaq 100, dominato dai titoli tecnologici, Microsoft è diventata il quinto titolo con la migliore performance all'interno dell'indice.
Prezzi delle criptovalute
Altro
