Як стати відмінним P2P-мерчантом на Bitget
Етап 1. Розуміння системи рівнів мерчантів
Три рівні P2P-мерчантів на Bitget
| Рівень |
Депозит |
Спосіб подання заявки |
Кому підходить |
| 🟢 Початківець (початковий рівень) |
0 USDT |
Доступно автоматично (не потрібно подавати заявку) |
Нові мерчанти, що починають з невеликих угод |
| 🔵 Професіонал |
200 USDT |
Заявка, що підлягає розгляду |
Мерчанти з певним досвідом торгівлі |
| 🟡 Майстер |
2000 USDT |
Заявка, що підлягає розгляду |
Досвідчені мерчанти, які хочуть мати переваги найвищого рівня |
Порівняння переваг за рівнями
| Перевага |
Початківці |
Професійний мерчант |
Майстер |
| Ліміт одного ордера на продаж |
3000 USDT |
100 000 USDT |
150 000 USDT |
| Ліміт одного ордера на купівлю |
500 USDT |
20 000 USDT |
50 000 USDT |
| Максимальна кількість активних торгових пар |
3 на продаж / 2 на купівлю |
12 на продаж / 12 на купівлю |
15 на продаж / 15 на купівлю |
| Максимальна кількість оголошень з однією фіатною валютою |
5 |
24 |
30 |
| Одночасні ордери на оголошення |
3 |
10 |
15 |
| Загальна кількість одночасних ордерів |
5 |
10 |
30 |
| Значок мерчанта |
❌ |
✅ |
✅ |
| Пріоритетне розміщення оголошень |
❌ |
✅ |
✅ |
| Час реагування служби підтримки |
Стандартний |
Швидший |
Окрема служба підтримки |
| Оголошення, що підходять для початківців |
❌ |
✅ |
✅ |
| Обмеження щодо контрагентів |
До 3 |
До 5 |
До 7 |
| Підтримка трафіку |
❌ |
✅ |
✅ |
| Підтвердження джерела коштів |
❌ |
❌ |
✅ |
Етап 2. Подання заявки на отримання статусу мерчанта
2.1 Вимоги до подання заявки
| Вимога |
Початківці |
Професійний мерчант |
Майстер |
| Привʼязати номер телефону |
✅ |
✅ |
✅ |
| Привʼязати адресу ел. пошти |
✅ |
✅ |
✅ |
| Пройти верифікацію особи |
✅ |
✅ |
✅ |
| Зареєстрований(-а) ≥30 днів |
✅ |
— |
— |
| Кількість ордерів, виконаних за останні 30 днів |
5 |
10 |
50 |
| Відсоток виконання за останні 30 днів |
≥ 80% |
≥ 90% |
≥ 95% |
| Обсяг P2P-торгівлі за останні 6 місяців |
≥ 500 USDT |
— |
— |
| Загальна кількість контрагентів |
≥ 5 |
≥ 5 |
≥ 5 |
| Відсутність ордерів, за якими подано апеляцію |
✅ |
✅ |
✅ |
| Депозит |
0 USDT |
200 USDT |
2000 USDT |
Процес подання заявки (вебсайт)
Сторінка P2P: https://www.bitget.com/uk/p2p-trade/apply
| Крок |
Дія |
| Крок 1 |
Увійдіть у свій акаунт на Bitget → Купити криптовалюту → P2P-торгівля |
| Крок 2 |
Клацніть «Більше» у верхньому правому куті → «Стати мерчантом» |
| Крок 3 |
Клацніть «Приєднатися», щоб переглянути вимоги до заявки. |
| Крок 4 |
Виберіть рівень мерчанта (Професіонал або Майстер) і перегляньте його вимоги |
| Крок 5 |
Після виконання всіх вимог встановіть прапорець, щоб погодитися з Угодою про надання послуг для мерчантів |
| Крок 6 |
Надайте підтвердження особи: селфі з документом, що посвідчує особу, на якому чітко видно лицьовий бік документа (JPEG/PNG) |
| Крок 7 |
Переконайтеся, що на вашому спотовому акаунті достатньо USDT для депозиту; система заморозить їх автоматично |
| Крок 8 |
Надайте принаймні один акаунт у соціальних мережах, наприклад, X/Twitter |
| Крок 9 |
Надішліть заявку та очікуйте на перевірку |
2.3 Розгляд заявки та активація
| Етап |
Опис |
| Час перевірки |
До пʼяти робочих днів |
| Прискорення розгляду |
Надішліть лист на [email protected] (із вказаним ID користувача) |
| Після схвалення |
Ви отримаєте лист із підтвердженням та посилання на окрему групу для мерчантів у Telegram, де доступна цілодобова служби підтримки |
| Активація |
Після приєднання до групи ви можете почати розміщувати оголошення та здійснювати угоди без комісій |
Етап 3. Розміщення та управління оголошеннями
3.1 Процес розміщення оголошення
| Крок |
Дія |
| Крок 1 |
Перейдіть на сторінку P2P-торгівлі → клацніть «Розмістити оголошення» у верхньому правому куті |
| Крок 2 |
Виберіть тип оголошення: оголошення на купівлю, щоб купити криптовалюту, або оголошення на продаж, щоб продати криптовалюту |
| Крок 3 |
Виберіть криптовалюту, наприклад, USDT, і фіатну валюту, наприклад, CNY |
| Крок 4 |
Встановіть ціну: фіксована ціна, рекомендована для новачків, або плаваюча ціна, яка автоматично коригується залежно від ринку з урахуванням премії або дисконту |
| Крок 5 |
Встановіть загальну суму угоди та мінімальний/максимальний ліміт на один ордер |
| Крок 6 |
Встановіть обмеження часу на оплату (15/20/30/60 хвилин) |
| Крок 7 |
Виберіть способи оплати. Що більше буде варіантів, то більше покупців потенційно можуть зацікавитися |
| Крок 8 |
Необовʼязково: налаштуйте вітальне повідомлення, умови угоди та обмеження для покупців |
| Крок 9 |
Встановіть прапорець, щоб погодитися з правилами торгівлі → клацніть «Опублікувати» |
3.2 Правила ранжування оголошень
Пріоритет відображення оголошень, від найвищого до найнижчого:
Закріплені оголошення → ціна оголошення → рівень мерчанта → статус онлайн → час редагування оголошення
💡 Порада щодо ціноутворення: початківцям варто розпочинати з фіксованої ціни, близької до середньої ринкової ціни, й зосередитися насамперед на накопиченні обсягу ордерів і позитивному рейтингу.
3.3 Рекомендації щодо управління оголошеннями
| Порада |
Опис |
| Кілька способів оплати |
Використовуйте банківські перекази, платежі через застосунку тощо, щоб залучити більше покупців |
| Адекватні ліміти |
Початківцям варто починати з невеликих лімітів, наприклад 50–200$, щоб знизити ризик |
| Статус онлайн |
Залишайтеся онлайн у робочий час і вчасно приховуйте свої оголошення, коли ви офлайн |
| Регулярне коригування ціни |
Коригуйте ціни щодня відповідно до ринкових умов, щоб залишатися конкурентоспроможними |
| Вітальне повідомлення |
Налаштуйте автоматичне вітальне повідомлення, щоб підвищити довіру покупців під час розміщення ордерів |
Етап 4. Процес обробки ордерів
4.1 Стандартний процес обробки ордера з 5 кроків
Покупець розміщує ордер → Покупець здійснює оплату → Мерчант перевіряє оплату → Мерчант переказує криптовалюту → Ордер виконано
| Крок |
Дія |
Примітки |
| 1️⃣ Отримання ордера |
Перевірте інформацію про покупця, суму ордера та спосіб оплати |
Підтвердьте, що покупець відповідає умовам оголошення |
| 2️⃣ Очікування оплати від покупця |
Покупець здійснює переказ протягом встановленого часу оплати |
Будьте терплячими та не квапте покупця |
| 3️⃣ Перевірка оплати ⚠️ |
Самостійно увійдіть у свій банківський акаунт, щоб підтвердити надходження коштів |
🔴 ВАЖЛИВО: ніколи не переказуйте криптовалюту лише на основі скриншота |
| 4️⃣ Переказ |
Після підтвердження оплати клацніть «Переказати» → пройдіть перевірку безпеки |
Переказуйте криптовалюту, щойно підтвердите надходження коштів |
| 5️⃣ Готово |
Криптовалюта переказується з ескроу на акаунт покупця |
Угоду виконано |
4.2 Основні принципи контролю ризиків
| Принцип контролю ризиків |
Конкретна дія |
| ① Перевірте платежі самостійно |
Увійдіть у свій банківський або платіжний застосунок, щоб перевірити зміну балансу. Скриншоти не є надійним підтвердженням |
| ② Відповідність імені акаунта |
Імʼя власника платіжного акаунта покупця повинно збігатися з іменем, використаним для верифікації особи на Bitget |
| ③ Жодних неперевірених транзакцій |
Не приймайте платежі з корпоративних акаунтів або від третіх осіб. |
| ④ Заборонені примітки до платежу |
Примітка до переказу не повинна містити чутливих слів, таких як «USDT», «BTC» або «поповнення». Найкраще залишити це поле порожнім. |
| ⑤ Окремий рахунок |
Розгляньте можливість використання окремого банківського рахунку, призначеного лише для P2P-торгівлі, замість використання тієї самої картки для отримання зарплати або оплати іпотеки |
| ⑥ Розбиття великих сум |
Через великі транзакції може спрацювати банківський контроль ризиків, тому за потреби варто розділяти їх на кілька менших транзакцій |
4.3 Обробка тайм-аутів і суперечок
| Приклад |
Як діяти |
| Покупець не здійснив оплату протягом встановленого часу |
Ордер автоматично скасовується після завершення відліку часу, а криптовалюта повертається продавцю. |
| Покупець здійснив оплату, але мерчант не переказав криптовалюту |
Покупець може звернутися до служби підтримки; підтримка втрутиться, щойно буде надано підтвердження оплати |
| Суперечка за ордером |
Спілкуйтеся через чат ордера → якщо питання не вирішено, зверніться до служби підтримки по допомогу |
| Адреса ел. пошти служби підтримки |
Етап 5. Навчання з контролю ризиків та комплаєнсу
5.1 Запобігання блокуванню банківських карток
| Принцип запобігання |
Опис |
| Перевірка імені акаунта |
Переконайтеся, що імʼя власника платіжного акаунта покупця збігається з іменем, використаним для верифікації особи на Bitget; інакше відхиліть транзакцію |
| Перевірка джерела коштів |
Для підозрілих великих транзакцій ви можете попросити покупця надати підтвердження джерела коштів |
| Уникайте використання на різних платформах |
🔴 Не використовуйте одну й ту саму банківську картку для отримання платежів на кількох P2P-платформах. Використання підозрілих коштів, отриманих на іншій платформі, для здійснення платежу на Bitget може призвести до блокування вашої картки |
| Відповідь протягом 24 годин |
Якщо вас повідомили, що ваш платіж призвів до блокування іншого акаунта, дайте відповідь протягом 24 годин, інакше ваш акаунт може бути обмежено |
5.2 Рівні покарань за порушення
| Порушення |
1-ше порушення |
2-ге порушення |
3-тє порушення |
| Отримання платежу з неверифікованого акаунта |
Попередження |
Блокування на 24 години |
Дискваліфікація |
| Оплата з акаунта, який вам не належить |
Блокування на 24 години |
Блокування на 72 години |
Дискваліфікація |
| Використання корпоративного/інституційного акаунта для надсилання або отримання платежу |
Попередження |
Блокування на 48 годин |
Дискваліфікація |
| Надання неправильних платіжних реквізитів |
Попередження |
Блокування на 24 години |
Блокування на 72 години |
| Позначення ордера як оплаченого, хоча оплати не було |
Блокування на 24 години |
Блокування на 48 годин |
Блокування на 7 днів (дискваліфікація за 4-те порушення) |
| Зловмисне скасування понад 30 ордерів протягом 30 днів |
Блокування на 24 години або дискваліфікація |
— |
— |
| Спричинення блокування іншого акаунта та відсутність відповіді протягом 24 годин |
Залежно від тяжкості: видалення оголошення / обмеження на розміщення оголошень / дискваліфікація |
— |
— |
| Причетність до пірамідальних схем, романтичного шахрайства, інвестиційного шахрайства або незаконних коштів |
Негайна дискваліфікація та повідомлення відповідним органам |
— |
— |
Докладніше: https://www.bitget.com/uk/support/articles/12560603853098
5.3 Виявлення поширених видів шахрайства
| Тип шахрайства |
Характеристики |
Запобігання |
| Підроблений скриншот платежу |
Покупець надсилає відредагований скриншот, щоб змусити вас переказати криптовалюту |
Довіряйте лише фактичному нарахуванню коштів на вашому банківському або платіжному акаунті |
| Сторонній платіж |
Покупець просить третю особу здійснити переказ коштів, тому імʼя на акаунті не збігається |
Відхиляйте платежі з акаунтів, які не належать покупцю |
| Фішингові посилання |
Покупець надсилає приватне посилання та просить вас перейти за ним |
Виконуйте всі дії в межах платформи |
| Видавання себе за службу підтримки |
Повідомлення, у якому стверджується, що це служба підтримки Bitget і вас просять здійснити переказ |
Служба підтримки Bitget ніколи не буде надсилати повідомлення з проханням здійснити переказ |
| Арбітраж між платформами |
Вас просять отримати платіж на іншій платформі, а потім здійснити оплату на Bitget |
Відмовтеся, оскільки це може бути пов'язано з відмиванням грошей |
Етап 6. Просунуті операції
6.1 Метрики оцінки операцій
| Метрика |
Ціль |
Опис |
| Рівень виконання |
≥ 95% |
Кількість виконаних ордерів / загальна кількість ордерів |
| Середній час переказу |
< 5 хвилин |
Час від отримання оплати до переказу криптовалюти |
| Позитивний рейтинг |
> 98% |
Впливає на показ оголошень і довіру покупців |
| Денний обсяг торгівлі |
Стабільне зростання |
Збільшуйте його за допомогою цінової стратегії та вищої активності |
6.2 Планування шляху підвищення рівня
Початківець (депозит 0 USDT)
→ Вимоги: 10 ордерів + 90% рівень виконання + відсутність суперечок
Професіонал (депозит 200 USDT)
→ Вимоги: 50 ордерів + 95% рівень виконання + відсутність суперечок
Майстер (депозит 2000 USDT)
Примітка. Провідні мерчанти з інших платформ можуть надіслати матеріали для підтвердження через BD для пріоритетного подання та розгляду заявки.
6.3 Основи обслуговування користувачів
| Навичка |
Основні особливості |
| Швидкість відповіді |
Переказуйте криптовалюту якомога швидше після того, як покупець здійснить оплату. Швидкість відповіді впливає на ваш позитивний рейтинг |
| Етикет у спілкуванні |
Спілкуйтеся через чат ордера, залишайтеся ввічливими та професійними, уникайте емоційних реакцій |
| Вирішення суперечок |
Спробуйте спочатку вирішити суперечку шляхом переговорів. Звернення до служби підтримки має бути крайнім заходом. |
| Керування рейтингом |
Ваш позитивний рейтинг безпосередньо впливає на ранжування оголошень та довіру покупців |
Шаблон щоденного робочого процесу для нових мерчантів
🕐 Початок дня:
1. Перевірте статус усіх оголошень (онлайн/приховані).
2. Скоригуйте ціни залежно від ринкових умов.
3. Перевірте ордери в очікуванні та сповіщення на панелі мерчанта.
🔄 Під час торгівлі:
1. Своєчасно реагуйте на нові ордери.
2. Одразу після отримання оплати увійдіть у свій банківський рахунок, щоб перевірити її.
3. Переказуйте криптовалюту, щойно підтвердите надходження коштів.
4. Фіксуйте підозрілі транзакції, наприклад, невідповідність імен власника рахунків.
🕐 Кінець дня:
1. Перегляньте торгові дані за день, зокрема рівень виконання та час переказу.
2. Звіряйте залишки на акаунтах.
3. Скоригуйте свою стратегію оголошень на наступний день.
4. Перевірте рейтинги та суперечки.
