OFAC nakłada sankcje na podmioty powiązane z oszustwami kryptowalutowymi w Myanmarze i Kambodży
W skrócie: Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) objęło sankcjami sieć cyberprzestępczą działającą w Azji Południowo-Wschodniej. Sankcjami objęto dziewięć podmiotów w Shwe Kokko w Mjanmie oraz dziesięć w Kambodży, wszystkie powiązane z oszustwami inwestycyjnymi opartymi na kryptowalutach. OFAC poinformowało, że grupy te wykorzystują fałszywe oferty pracy, niewolnictwo zadłużeniowe oraz przemoc, by zmuszać ludzi do udziału w oszustwach.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych ogłosiło w poniedziałek, że nałożyło sankcje na rozległą sieć cyberprzestępców działających w Azji Południowo-Wschodniej.
Działania te są wymierzone w dziewięć podmiotów w Shwe Kokko w Myanmarze, będących centrum oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, oraz dziesięć celów z siedzibą w Kambodży. Według komunikatu prasowego, w ubiegłym roku Stany Zjednoczone poniosły straty przekraczające 10 miliardów dolarów w wyniku oszustw pochodzących z Azji Południowo-Wschodniej, co stanowi wzrost o 66% rok do roku.
„Przemysł cyberoszustw w Azji Południowo-Wschodniej nie tylko zagraża dobrobytowi i bezpieczeństwu finansowemu Amerykanów, ale także naraża tysiące ludzi na współczesne niewolnictwo” – powiedział John K. Hurley, Podsekretarz Skarbu ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego.
OFAC zauważyło, że te organizacje przestępcze rekrutują osoby pod fałszywymi pretekstami, wykorzystując zadłużenie, przemoc oraz groźby wymuszonej prostytucji, aby zmusić je do oszukiwania ofiar.
Jednym z najczęstszych typów oszustw jest tzw. „pig-butchering”, w którym oszuści wykorzystują obietnicę relacji do zdobycia zaufania, a następnie manipulują ofiarami, by dokonywały wpłat na fałszywych platformach inwestycyjnych związanych z kryptowalutami, ostatecznie kradnąc wszystkie ich pieniądze.
„W wyniku dzisiejszych działań, wszelkie mienie oraz interesy majątkowe osób wyznaczonych lub zablokowanych, opisanych powyżej, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub są w posiadaniu bądź pod kontrolą osób z USA, zostają zablokowane i muszą zostać zgłoszone do OFAC” – czytamy w komunikacie, dodając, że wszelkie podmioty będące własnością zablokowanych osób również zostają zablokowane.
Wcześniej, w maju, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departamentu Skarbu uznała Huione Group z Kambodży za główne zagrożenie związane z praniem pieniędzy, wynikającym z prania środków pochodzących z północnokoreańskich ataków na kryptowaluty oraz operacji oszustw w Azji Południowo-Wschodniej. FinCEN zaproponował odcięcie Huione Group od amerykańskiego systemu finansowego.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Jak Wall Street ocenia PCE? Goldman Sachs opóźnia oczekiwany termin podwyżki stóp przez Fed
Po opublikowaniu niższych niż oczekiwano danych o amerykańskim wskaźniku PCE za sierpień, Goldman Sachs przesunął swoją prognozę drugiej podwyżki stóp procentowych przez Fed z października na grudzień i stwierdził, że nie wyklucza, iż Fed ostatecznie uzna dalsze podwyżki za niepotrzebne. „Nowy komunikator Fed”, Timiraos, zauważył, że PCE nie zmienił wcześniej zaobserwowanego trendu ponownego wzrostu inflacji. Obecnie rynek wycenia prawdopodobieństwo podwyżki stóp w październiku na 39%, podczas gdy przed publikacją PCE wynosiło ono 45%; prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu to 90%. Rentowność 2-letnich amerykańskich obligacji skarbowych po ogłoszeniu danych PCE nieznacznie spadła, by następnie wzrosnąć, natomiast rentowność 10-letnich obligacji rośnie nadal.
Pilne! Nowa linia produktów Apple ujawniona, Siri AI wkracza do domu
Paramount (PSKY.US) opóźnia finansowanie przejęcia wartego 110 miliardów: emisja obligacji opóźniona o trzy miesiące, rocznie może trzeba będzie zapłacić dodatkowe 500 milionów dolarów odsetek
Odaily Planet Daily poinformował, że Paramount od kilku miesięcy aktywnie promuje obligacje finansowe przeznaczone na zakup Warner Bros Discovery (WBD.US) wśród inwestorów. Jednak ze względu na wydłużający się okres negocjacyjny, koszty finansowania stale rosną.
Ceny krypto
Więcej
