Inaresto ang Isang Lalaking Tsino sa Bangkok Dahil sa Umano'y $14M Crypto Ponzi Scheme
Inaresto ng mga awtoridad sa Thailand ang isang Chinese national na pinaghahanap dahil umano sa pagpapatakbo ng isang multimillion-dollar na crypto Ponzi scheme na naging target ang halos 100 katao sa China.
Nilusob ng mga pulis ang isang marangyang tatlong-palapag na tirahan sa Wang Thonglang district ng Bangkok at inaresto ang pinaghihinalaang suspek na si Liang Ai-Bing.
Ayon sa mga imbestigador, si Liang ay bahagi ng isang umano'y limang-kataong operasyon na bumuo at nag-promote ng isang mapanlinlang na DeFi platform na tinatawag na “FINTOCH” mula Disyembre 2022 hanggang Mayo 2023.
Umuupa siya ng nasabing ari-arian sa halagang humigit-kumulang $4,645 kada buwan mula noong huling bahagi ng nakaraang taon, namumuhay mag-isa habang iniiwasan ang mga awtoridad ng China, ayon sa isang lokal na ulat.
Ang operasyon ay isinagawa kasunod ng intelligence cooperation sa pagitan ng pulisya ng Thailand at China, na nagresulta sa isang search warrant na inilabas ng Criminal Court, ayon sa ulat.
"Mukhang ang team sa likod ng ponzi @DFintoch ay malamang na nag-exit scam na may 31.6m USDT sa BSC matapos mailipat ang pondo sa iba't ibang address sa Tron/Ethereum at nag-ulat ang mga tao na hindi na sila makapag-withdraw," ayon sa onchain sleuth na si ZachXBT na nag-tweet noong Mayo 2023, na nagbunyag ng scam.
Nauna nang natukoy ng mga awtoridad ng China ang iba pang pinaghihinalaang kasapi bilang sina Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que, at Zuo Lai-Jun. Inaresto si Zuo sa China at pinalaya sa piyansa; ang iba ay umano'y tumakas.
Ang platform, na may brand na “Morgan DF Fintoch,” ay maling nag-angkin ng koneksyon sa Morgan Stanley, isang pahayag na tahasang itinanggi ng investment bank noong 2023, itinanggi ang anumang kaugnayan sa proyekto.
Ang FINTOCH ay nagpakita pa ng isang pekeng CEO na nagngangalang "Bob Lambert," na ang larawan ay aktwal na kay aktor Mike Provenzano, na lumabas na sa ilang maiikling pelikula at serye.
Sa kabila ng isang babala mula sa Monetary Authority of Singapore noong unang bahagi ng Mayo 2023, nakalikom ang mga founder ng mahigit $31 milyon mula sa pondo ng mga user bago bumagsak ang platform.
Iniulat ng bug bounty platform na Immunefi na ang FINTOCH rug pull ay isa sa dalawang pangunahing insidente na nag-ambag sa 63% pagtaas ng crypto losses noong Q2 2023 kumpara sa parehong panahon noong 2022.
Si Liang ay nahaharap sa mga kaso ng ilegal na pagmamay-ari ng baril at labag sa batas na pagpasok sa Thailand, at kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang mga awtoridad para sa kanyang extradition pabalik sa China, ayon sa ulat.
Ang kaso ng FINTOCH ay may pagkakahawig sa mas malawak na mga crypto fraud operation na sumira sa mga biktima sa buong mundo.
Noong unang bahagi ng buwang ito, inihayag ng U.S. na hinahangad nitong kumpiskahin ang 127,271 BTC, na nagkakahalaga ng mahigit $14.2 billion, mula kay Chen Zhi, tagapagtatag ng Cambodia-based Prince Holding Group, sa isang kaso na kinasasangkutan ng "pig butchering" crypto scams kung saan ang mga biktima ay pinilit magtrabaho sa ilalim ng banta ng karahasan.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Hindi tugma sa inaasahan ang ulat sa ikaapat na quarter, walang makitang pag-angat sa kita! Nike nag-anunsyo ng panibagong round ng tanggalan ng empleyado, stock price ngayong taon "pinakamalala sa kasaysayan," halos nahati sa dalawa｜Balita sa Ulat Pampinansyal
Ang kita ng Nike para sa kasalukuyang season ay bumaba ng 4% kumpara sa nakaraang taon, at ang gabay para sa buong taon ay malayo sa inaasahan; ang tinukoy na kita kada bahagi ay nasa $1.15-$1.35 lamang, mas mababa kaysa sa inaasahan ng mga analyst na $1.68. Ang bagong plano sa pag–aalis ng empleyado, "Pace", ay layong magtipid ng $2.5 bilyon bago ang 2031. Ang rating mula sa Wall Street ay bumagsak sa pinakamababa sa loob ng 25 taon, habang ang target na presyo ng Bank of America ay $30 lamang; ang inaasahang pagbangon ng sales ay inaasahang mangyayari pa sa 2028.
“Aparang Payapa” ang US Stock Market: Ang mga Index ay Malapit na sa Bagong Mataas, Ngunit Halos Lahat ng Sektor ay Matinding Napinsala
Tumaas ang 10-taong yield ng US Treasury bonds sa 5.34%, tahimik nitong pinipilas ang merkado: Ang S&P 500 ay wala pang 2% ang layo mula sa pinakamataas na antas sa kasaysayan, ngunit sa nakaraang buwan, ang median price ng S&P 500 constituents ay bumaba ng 5%, at ang equal-weighted index ay bumagsak ng pitong linggong sunod-sunod. Mahigit 1/3 ng small-cap stocks ay naging "kumpanyang zombie", ang mga stock ng bangko ay bumaba ng mahigit 12% mula sa pinakamataas, at ang sektor ng utilities ay isang hakbang na lang mula sa bear market. Sa kasalukuyan, ang tanging sumusuporta ay ang mga higante ng AI technology—kung mabigo ang kita sa AI ayon sa inaasahan, ang natatagong panganib ng isang malawakang pagbagsak ay maaaring biglaang sumiklab.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
