Nasangkot ang Singapore sa Cambodian pig-butchering scam, muling kinuwestiyon ang reputasyon bilang "tax haven"

Ang mga paratang na ito ay muling nagdulot ng pansin mula sa publiko hinggil sa papel na ginagampanan ng Singapore sa mga kriminal na aktibidad sa rehiyon ng Southeast Asia.

May-akda: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Pagsasalin: Saoirse, Foresight News

Pangunahing Punto

• Ang pinuno ng isang grupong kriminal sa Cambodia na si Chen Zhi at ang kanyang mga kaugnay na partido ay nagtatag ng family office sa Singapore, na sinasabing nakikinabang sa mga insentibo sa buwis.
• Si Chen Zhi at ang kanyang mga kaugnay na partido ay nasangkot sa paratang ng paglalaba ng bilyun-bilyong dolyar na kinita mula sa mga online investment scam gamit ang cryptocurrency, at pinatawan ng parusa ng mga awtoridad ng US.
• Sa kasalukuyan, ang kasong ito ay nagtulak sa mga opisyal na ahensya at mga negosyo sa Singapore na suriin ang daloy ng pondo ng grupo sa business hub na ito, kabilang ang mga ugnayan sa mga kumpanyang suportado ng Temasek Holdings.

Ang pinuno ng isang grupong kriminal sa Cambodia at ang kanyang mga kaugnay na partido ay nagtatag ng isang family office sa Singapore na sinasabing may mga insentibo sa buwis, nakipag-ugnayan sa mga kumpanyang suportado ng Temasek Holdings, at gumastos ng milyun-milyong dolyar sa pagbili ng mga ari-arian sa Singapore.

Si Chen Zhi, chairman ng Prince Holding Group ng Cambodia, ay tinukoy ng mga tagausig ng US bilang pinuno ng isa sa pinakamalaking transnational criminal organizations sa Asia. Noong Oktubre 14, si Chen Zhi at ilang kaugnay na partido (kabilang ang 3 Singaporean citizens) ay pinatawan ng parusa ng mga awtoridad ng US dahil sa paratang ng paglalaba ng bilyun-bilyong dolyar na kinita mula sa mga online investment scam gamit ang cryptocurrency.

(Ayon sa impormasyong inilabas ng US, ang mga lugar na kontrolado ni Chen Zhi ay gumagamit ng 1,250 na mobile phones at kumokontrol ng 76,000 na account sa isang social platform. Pinagmulan: US Federal Prosecutor’s Office court documents)

Ayon sa ulat, ang grupong kriminal na ito ay gumagamit ng sapilitang paggawa sa Cambodia at nagsasagawa ng emotional manipulation sa libu-libong biktima sa buong mundo—una nilang hinihikayat ang mga biktima na mag-invest ng mas malaking halaga, bago tuluyang kunin ang lahat ng pera. Ang ganitong uri ng scam ay tinatawag na "pig-butchering scam." Sa kasalukuyan, ang kasong ito ay nag-udyok sa mga kaugnay na departamento at negosyo sa Singapore na suriin ang mga ugnayang pinansyal ng grupo sa business center na ito.

Si Chen Zhi at ang kanyang pangunahing kaugnay na si Chen Xiuling ay lumahok sa pagtatatag ng isang single family office (isang pribadong institusyon na nagbibigay ng komprehensibong pamamahala ng yaman, asset allocation, tax planning, legal compliance, at lifestyle services para sa isang high-net-worth na pamilya) na tinatawag na "DW Capital Holdings Pte," na itinatag noong 2018 at sinasabing nakikinabang sa 13-fold tax incentive mula sa Monetary Authority of Singapore (MAS). Ayon sa opisyal na website ng opisina, si Chen Zhi ang founder at chairman nito; ayon sa isang exchange filing, si Chen Xiuling ay nagsilbing chief financial officer mula 2021.

Ayon sa tagapagsalita ng Monetary Authority of Singapore: "Kami ay nagsasagawa ng imbestigasyon kung may paglabag sa mga regulasyon ng MAS sa kasong ito." Sa ngayon, hindi pa tumutugon ang DW Capital Holdings sa kahilingan para sa komento.

Ang mga paratang na ito ay muling nagdulot ng pansin mula sa publiko hinggil sa papel na ginagampanan ng Singapore sa mga kriminal na aktibidad sa rehiyon ng Southeast Asia. Dati, ilang mga nahatulan sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore ay nakatanggap din ng tax exemption mula sa mga lokal na awtoridad sa pamamagitan ng family office.

Inanunsyo ng gobyerno ng US ngayong linggo ang serye ng mga parusa laban sa mga institusyon sa Cambodia, kabilang na ang Prince Group. Ang US Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay naglabas din ng "final rule" na nag-aalis sa Huione Group ng Cambodia mula sa US financial system, at binanggit ang ulat ng Bloomberg News upang bigyang-diin ang hamon ng pagsugpo sa mga opaque at iligal na pamilihan ng transaksyon.

Hindi pa malinaw kung magsasagawa ng imbestigasyon ang pulisya ng Singapore kaugnay ng mga paratang ng US laban sa Prince Group. Hindi pa tumutugon ang pulisya ng Singapore sa kahilingan para sa komento.

Si Chen Xiuling ay dating nagsilbing independent director ng 17LIVE Group, isang live streaming platform na suportado ng Temasek, at nagbitiw noong Oktubre 16.

Noong Disyembre 2023, ang 17LIVE ay naging publicly listed sa Singapore Exchange sa pamamagitan ng pagsanib sa Vertex Technology Acquisition Corp. (isang special purpose acquisition company na suportado ng Temasek at ng subsidiary nitong Vertex Ventures). Sa panahong iyon, si Chen Xiuling ay hinirang bilang independent director. Ayon sa pinakabagong annual report ng 17LIVE, hanggang Marso ng taong ito, tinatayang halos 26% pa rin ang hawak ng Temasek sa kumpanya.

Bago magbitiw si Chen Xiuling, sinabi ni Joji Koda, chief investment officer ng 17LIVE, sa isang email na si Chen Xiuling ay hinirang sa posisyon sa pamamagitan ng rekomendasyon sa proseso ng "backdoor listing," at ang kumpanya ay nagsagawa ng "regular" na due diligence sa kanya; nalaman lamang ng kumpanya ang mga paratang nang makipag-ugnayan ang Bloomberg News para sa panayam.

Sabi ni Joji Koda: "Ang 17LIVE ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang negosyo sa DW Capital, Chen Zhi, o Chen Xiuling," at idinagdag na hindi rin sangkot ang Temasek at Vertex Ventures sa nominasyon o appointment ni Chen Xiuling, "Hindi alam ng 17LIVE kung ang tatlong partido ay kailanman nag-invest sa securities ng kumpanya."

Tumanggi ang tagapagsalita ng Temasek na magbigay ng komento.

Mapa ng Pamumuhunan sa Ari-arian

Ang Prince Group ay dating nagplano na bumuo ng "REAM CITY" project na nagkakahalaga ng $16 billions sa Sihanoukville, Cambodia, at sa proseso ay nakipag-ugnayan din sa iba pang mga negosyo sa Singapore. Ang subsidiary ng Prince Group na Canopy Sands Development Co. ay kumuha ng Temasek subsidiary na Surbana Jurong Group (SJ Group) upang magbigay ng master planning, urban design, at coastal engineering services para sa proyekto. Ang Canopy Sands Development Co. ay itinalaga ng mga awtoridad ng US bilang isa sa mga entity na may kaugnayan kay Chen Zhi.

Ayon sa tagapagsalita ng Surbana Jurong Group (mas kilala bilang Surbana Jurong), ang kanilang master planning project ay natapos noong 2022, hindi sila nagkaroon ng pagmamay-ari o partisipasyon sa operasyon ng proyekto, at binigyang-diin na may mahigpit silang compliance process. Idinagdag pa ng tagapagsalita: "Sa kasalukuyan, wala kaming anumang kasalukuyang proyekto kasama ang Prince Holding Group at mga kaugnay nitong entity."

Ang The Ascott Ltd., isang hospitality arm ng CapitaLand Investment Ltd. na suportado ng Temasek, ay inatasan ng Canopy Sands Development Co. noong 2024 upang magbigay ng hotel management services para sa dalawang hotel sa Cambodia.

Ayon sa tagapagsalita ng The Ascott, wala silang anumang pagmamay-ari sa mga nabanggit na hotel, at binigyang-diin na seryoso nilang isinasagawa ang due diligence sa mga business partners. Sa kasalukuyan, ang The Ascott ay "nagsasagawa ng pagsusuri batay sa pinakabagong mga kaganapan at magsasagawa ng mga hakbang alinsunod sa mga naaangkop na sanction regulations at batas."

Dagdag pa rito, ayon sa mga transaction records na nakuha ng Bloomberg News, si Chen Zhi ay bumili ng penthouse unit sa Gramercy Park, isang luxury condominium malapit sa Orchard Road shopping district sa Singapore, sa halagang 17 million SGD (tinatayang $13 million); ang kanyang kaugnay na si Li Thet, isang Cambodian citizen, ay bumili ng unit sa Boulevard Vue condominium malapit doon sa halagang 18.2 million SGD.

Noong 2024 pa lamang, naglabas na ng pahayag ang Prince Group sa kanilang opisyal na website na tinatanggihan ang mga ulat ng media hinggil sa paratang ng money laundering at kriminal na aktibidad, ngunit hanggang Oktubre 16, hindi na ma-access ang mga pahayag na ito. Sa ngayon, hindi pa tumutugon ang Prince Group sa kahilingan para sa komento.

Nag-ambag din sina Patricia Hurtado at Kai Schultz sa artikulong ito.