Hinihiling ng US ang kumpiskasyon ng $14B na Bitcoin mula sa pig butchering scam ni Chen Zhi
Mahahalagang Punto
- Nais ng mga awtoridad ng US na kumpiskahin ang humigit-kumulang $14 bilyon na halaga ng Bitcoin na konektado kay Chen Zhi, na inakusahan ng pagpapatakbo ng pig butchering scam.
- Ang kaso ay isinampa sa Eastern District ng New York, na nagpapakita ng pagsisikap ng US na mabawi ang mga asset mula sa mga transnasyonal na pandaraya.
Ang US Attorney’s Office para sa Eastern District ng New York (EDNY), kasama ang National Security Division ng Department of Justice, ay nagsampa ng civil forfeiture complaint sa federal court upang kumpiskahin ang humigit-kumulang 127,271 Bitcoin, na nagkakahalaga ng tinatayang $14 bilyon sa kasalukuyang presyo sa merkado, na konektado kay Chen Zhi, chairman ng Prince Group ng Cambodia.
Si Zhi ay inakusahan ng pagpapatakbo ng mga forced-labor compound na sangkot sa ‘pig butchering’ scams, online romance at investment fraud schemes na nanloko ng mga biktima sa buong mundo.
Pinatindi ng US ang mga pagsisikap na mabawi ang mga asset mula sa mga internasyonal na pandaraya, kabilang ang pakikipagtulungan sa mga platform tulad ng Binance upang subaybayan at kumpiskahin ang mga pondo na konektado sa pig butchering scams. Ang Eastern District ng New York ay humawak ng maraming kaso na may kaugnayan sa crypto forfeitures mula sa romance scams bilang bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa mga transnasyonal na pandaraya.
Ang mga pig butchering scam ay umunlad na gamit ang mga shell company para hugasan ang mga kinita, at ang mga kamakailang pag-aresto sa mga Chinese nationals ay nagpapakita ng kanilang organisadong kalikasan. Ang Bitcoin ay lalong nagiging target ng mga awtoridad sa mga kumpiskasyon na may kaugnayan sa ilegal na aktibidad habang pinalalawak ng mga awtoridad ang kanilang mga pagsisikap sa pagbawi.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Anthropic lumapit na sa pag-lista: Inihayag na nagtutungo sa IPO na may 2 trilyong halaga bago ang Thanksgiving, gaganapin ang Investor Day sa Oktubre 14
Ayon sa ulat, posibleng simulan ng Anthropic ang roadshow sa Nobyembre at maghangad na makumpleto ang public listing bago ang holiday ng Thanksgiving sa Amerika sa Nobyembre 26. Magkakaroon ng Pre-IPO Investors' Day kasama ang mga potensyal na mamumuhunan sa Oktubre 14, at nagpadala na ng imbitasyon sa ilang institusyonal investors. Naniniwala ang ilang potensyal na mamumuhunan na maaaring umabot sa $1.8 trilyon hanggang $2 trilyon ang makatwirang pagpapahalaga sa kumpanya.
Mataas ang ani ng US Treasury, nagpapabigat ng pressure; ang stock index ng mga bangko ay malalim sa adjustment range, bumagsak ng halos 5% ang Citigroup sa kalakalan
Sa kalagitnaan ng kalakalan noong Huwebes, ang KBW bank index ay nagtala ng bagong apat na buwang low, bumaba ng 14% mula sa pinakamataas noong kalagitnaan ng Agosto. Tinukoy ng mga analyst na ang sektor ng pananalapi nitong Setyembre ay nagpakita ng pinakamasamang performance kumpara sa ibang mga industriya sa parehong panahon mula noong 1990. May ilang analyst din na nagsabing labis na ang pag-aalala ng merkado ukol sa banta ng AI intelligent agents, mga posibleng epekto ng midterm elections sa Amerika, at pagtaas ng interest rates. Sa Oktubre 13 magsisimula ang season ng financial reports ng malalaking bangko, at ang performance ng kita ang magiging susi sa pagberipika.
JP Morgan: Ang Nakatagong Panganib sa US Stock Market: Bumalik na Naman ang Leverage
Mga presyo ng crypto
Higit pa
