Lalaki mula California, hinatulan ng mahigit apat na taon dahil sa paglalaba ng $37 milyon na ninakaw na crypto
Sinabi ng U.S. Department of Justice nitong Lunes na isang lalaki mula sa California ay hinatulan ng 51 buwang pagkakakulong at inutusan ding magbayad ng $26.8 million bilang bayad pinsala. Ayon sa DOJ, ang 39-taong-gulang na lalaki ay naglaba ng $36.9 million na ninakaw mula sa mga mamumuhunan sa U.S. sa pamamagitan ng mga scam center na nakabase sa Cambodia.
Isang lalaki mula sa California ang hinatulan ng mahigit apat na taon sa pederal na bilangguan dahil sa kanyang papel sa paglalaba ng $36.9 milyon na ninakaw mula sa mga mamumuhunan sa Amerika sa pamamagitan ng isang internasyonal na crypto investment scam na pinapatakbo mula sa Cambodia, ayon sa U.S. Department of Justice.
Sa isang statement na inilabas noong Lunes, sinabi ng DOJ na si Shengsheng He, 39, ng La Puente, California, ay tumanggap ng 51-buwan na sentensiya sa bilangguan at inutusan na magbayad ng $26.8 milyon bilang kabayaran sa mga biktima.
Umamin siya ng kasalanan noong Abril sa sabwatan upang magpatakbo ng isang unlicensed money transmitting business sa Central District ng California. Ayon sa DOJ, siya ay co-owner ng Bahamas-based Axis Digital Limited, na tumulong maglipat ng pondo mula sa mga biktima sa U.S. papunta sa mga overseas accounts.
Ayon sa mga tagausig, ang mga scammer na nakabase sa Cambodia ay kumontak sa mga biktima sa pamamagitan ng hindi hinihinging mga text message, social media, tawag sa telepono, at mga online dating platform, na nangangakong magbibigay ng malaking kita mula sa diumano'y crypto asset investments. Sa halip, ang pera ng mga biktima ay nailipat sa pamamagitan ng mga shell company, mga U.S. bank account, at mga crypto wallet na kontrolado ng fraud network.
Partikular, hindi bababa sa $36.9 milyon mula sa pondo ng mga biktima ang nailipat mula sa mga U.S. bank account papunta sa isang account sa Deltec Bank sa Bahamas sa ilalim ng pangalan ng Axis Digital. Ang mga pondo ay na-convert sa USDT at ipinadala sa mga wallet na pinamamahalaan ng mga indibidwal sa Cambodia, na pagkatapos ay nagdistribute ng mga pondo sa mga lider ng scam center, kabilang ang mga operasyon sa Sihanoukville, ayon sa statement.
"Ang mga foreign scam center, na nagpapanggap na nag-aalok ng investments sa digital assets, ay sa kasamaang palad ay dumami," sabi ni Acting Assistant Attorney General Matthew R. Galeotti ng DOJ's Criminal Division. "Ang Criminal Division ay nakatuon sa paghahatid ng hustisya sa mga nagnanakaw mula sa mga mamumuhunan sa Amerika, saan man matatagpuan ang mga manloloko."
Walo pang co-conspirators ang umamin din ng kasalanan kaugnay ng scheme, kabilang ang Chinese national na sina Daren Li at Lu Zhang, na namahala sa isang network ng mga money launderer na nakabase sa U.S.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Mula sa pagkonekta ng mga user hanggang sa pagkuha ng computing power, ang telco giant ng Pilipinas na Globe ay tumaya sa AI data center! Target ang susunod na bilyong-dolyar na negosyo
Plano ng Globe Telecom Inc. na mag-invest ng hindi bababa sa $1 bilyon sa 2027 para mapalawak ang kanilang data business. Itinuturing ng kumpanya ang data center business bilang susunod na bilyon dolyar na negosyo, at ang paglago ng artificial intelligence ang pangunahing dahilan para maabot ang layuning ito.
Ang Quantum Computing ay Nakaharap sa Isang Makasaysayang Punto ng Pagbabago: Paalam sa "Pisikal na Eksperimento", Ang Supply Chain at Paggawa ang Magiging Susi sa Tagumpay
Matapos dumalo sa Quantum World Congress, naglabas ng mahalagang pagsusuri ang Jefferies: ang pangunahing hamon ng industriya ay umunlad mula sa “paggawa ng mahusay na quantum bit” tungo sa “pagtatayo ng totoong magagamit na kompyuter.” Ang kompetitibong bentahe ay lumilipat mula sa pagbabago sa pisika tungo sa mga hadlang sa system engineering at paggawa. Ang pamahalaan ng Estados Unidos ay mula sa pagiging tagapagbigay ng pondo ay nagiging tagapagtakda ng mga patakaran; ang pondo ng pederal ay nagsisimulang iugnay sa performance, at malapit nang ipatupad ang NQI Act. Kung sino ang unang makakamit ng kakayahang ulitin ang paggawa at tibay ng supply chain, siya ang makakakuha ng tiket sa kompetisyon sa commercialisasyon.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
