Nagpataw ng parusa ang US sa mga Russian, North Korean nationals at mga kumpanya dahil sa paggamit ng crypto theft para pondohan ang weapons program

Mabilisang Pagsusuri 

• Mga Indibidwal at Kumpanyang Nasanksyonan: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology, at Korea Sinjin Trading.
• Ilegal na Aktibidad: Nilinis ang nakaw na crypto, nagpasok ng North Korean IT operatives sa mga banyagang kumpanya, at nag-generate ng milyon-milyon para sa Pyongyang.
• Epekto: Bahagi ng mas malawak na cyber-financing network ng North Korea na nagpapalakas sa mga programa ng armas at umiiwas sa internasyonal na mga sanksyon.

Ang Kagawaran ng Treasury ng Estados Unidos ay nagpatupad ng mga sanksyon laban sa dalawang indibidwal at dalawang kumpanya na inakusahan ng paglilinis ng nakaw na cryptocurrency upang pondohan ang mga pagsusumikap ng North Korea sa pagbuo ng armas. Ang hakbang na ito, inihayag noong Agosto 27, ay nagpapakita ng tumitinding pagsisikap ng Washington na buwagin ang mga lihim na cyber-financing network ng Pyongyang.

Target ng Treasury ang mga Susing Manlalaro sa Fraud Network

Ayon sa Office of Foreign Assets Control (OFAC), ang Russian national na si Vitaliy Sergeyevich Andreyev ay kumilos bilang money launderer para sa mga operatiba ng North Korea. Mula Disyembre 2023, umano’y tumulong siya sa paglipat ng mahigit $600,000 na nakaw na cryptocurrency sa U.S. dollars, at itinulak ang mga pondo sa Chinyong Information Technology Cooperation Company, isang North Korean entity na nasanksyonan na dahil sa ugnayan nito sa Ministry of Defense.

Kasama niyang nagtrabaho si Kim Ung Sun, isang North Korean trade official na nakatalaga sa Russia. Ayon sa mga opisyal ng U.S., nagsilbi si Kim bilang diplomatic facilitator, na nakipag-ugnayan kay Andreyev upang itago ang galaw ng mga nakaw na asset.

Chinese Shell Company na Nagpasok ng North Korean IT Workers

Nasanksyonan din ang Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, isang kumpanyang Tsino na umano’y nagsilbing front para sa Chinyong. Iniulat na nakalikha ang kumpanya ng mahigit $1 milyon na kita sa pamamagitan ng pagpasok ng mga North Korean IT operatives sa mga banyagang crypto at tech firms gamit ang pekeng pagkakakilanlan at peke na dokumento.

Binalaan ng mga opisyal ng Treasury na ang mga ganitong front company ay sentro sa kakayahan ng Pyongyang na makapasok sa mga lehitimong negosyo at mag-siphon ng resources para sa pagbuo ng armas.

Nabunyag ang Ugnayang Militar ng Sinjin

Isa pang nasanksyonang entity, ang Korea Sinjin Trading Corporation, ay kinilala bilang tulay sa pagitan ng scam network at ng North Korean Ministry of People’s Armed Forces General Political Bureau. Ayon sa mga awtoridad, hindi lamang nagkoordina ng mga bayad ang Sinjin kundi direktang nakinabang din mula sa mga ilegal na kita.

Patuloy ang Crackdown, Ngunit Nanatili ang Banta

Ang pinakabagong mga sanksyon ay kasunod ng katulad na mga aksyon noong nakaraang buwan, nang ang Treasury ay nag-blacklist kay Song Kum Hyok, isang North Korean national na konektado sa Reconnaissance General Bureau at sa hacking unit nitong Andariel, dahil sa pagtulong sa mga operatiba na mag-apply sa remote jobs gamit ang mga nakaw na American identity.

Kontrolin ang iyong crypto portfolio gamit ang MARKETS PRO, ang suite ng analytics tools ng DeFi Planet.”