Guida dettagliata alla verifica aziendale

Questo articolo fornisce una guida chiara in merito alle azioni che le aziende richiedenti devono intraprendere per effettuare la verifica dell'identità.

1. Vai su "Verifica dell'identità" e scegli "Verifica aziendale" in alto a destra. Clicca su "Verifica".

2. Inserisci le informazioni richieste, quindi clicca su "Avanti".

*Assicurati che le informazioni fornite coincidano con i documenti ufficiali dell'azienda.

*Assicurati anche l'indirizzo dell'ufficio inserito sia valido. L'indirizzo dell'ufficio si riferisce alla sede effettiva dell'azienda, quindi NON deve essere l'indirizzo di un agente registrato, della segreteria, di una casella postale, ecc. Se l'azienda è gestita dal proprio domicilio, inserisci l'indirizzo di residenza presso cui l'azienda viene gestita.

3. Fornisci informazioni aggiuntive sulla tua azienda. Infine, verifica l'indirizzo e-mail aziendale e clicca su "Avanti".

*Effettua la verifica dell'indirizzo e-mail aziendale cliccando su "invia codice di verifica". Riceverai il codice di verifica all'indirizzo e-mail corrispondente.

4. Seleziona il tipo di azienda adeguato. È importante scegliere correttamente il tipo di azienda per generare un elenco di documenti accurato. Nota che se viene selezionato un tipo di azienda errato, si dovrà compilare e inviare nuovamente la richiesta.

5. Dopo aver selezionato il tipo di azienda, carica i documenti richiesti in base all'elenco dei documenti mostrato. Quindi, clicca su "Avanti".

*Tutte le colonne con "!" sono documenti obbligatori.

*Se la dimensione del file supera i 10 MB, gli utenti possono dividerlo in documenti più piccoli per caricarlo.

6. Clicca su "Aggiungi persone affiliate" per aggiungere i singoli affiliati, compresi tutti gli Amministratori, i Titolari effettivi (UBO, Ultimate Beneficial Owners), le Persone autorizzate (AP, Authorized Persons) e i Controllori definitivi.

7. Compila di conseguenza i dati di tutte le persone affiliate, quindi clicca su "Avanti".

***Nella maggior parte dei casi, tutte le posizioni sono obbligatorie. Se una persona ricopre più di una posizione (ad esempio, è contemporaneamente amministratore, titolare effettivo, persona autorizzata e controllore definitivo), puoi cliccare sul menu a discesa e selezionare più opzioni.

*La mancanza di parti correlate o di informazioni comporterà la necessità di ripresentare la richiesta.

8. Ricorda che è necessario indicare tutti i titolari effettivi che possiedono più del 25% della proprietà. La percentuale di proprietà totale di tutti i titolari effettivi deve essere pari al 100%. Quindi, clicca su "Avanti".

9. Inserisci le informazioni in base al documento d'identità fornito e carica il fronte e il retro del documento di identificazione come indicato. Quindi, clicca su "Avanti".

10. Clicca su "Aggiungi istituzione affiliata" per aggiungere eventuali aziende correlate.

11. Inserisci le informazioni corrispondenti a questa azienda affiliata. Quindi, clicca su "Avanti".

12. Carica i documenti di registrazione di questa azienda affiliata. Quindi, clicca su "Avanti".

13. Verifica e conferma l'elenco delle persone e delle istituzioni affiliate, poi invia la domanda cliccando su "Avanti" e "Invia".

14. Per controllare lo stato della richiesta, effettua l'accesso sulla piattaforma di Bitget e accedi alla pagina di verifica aziendale. Se sono richiesti ulteriori documenti o informazioni, ti rinvieremo il modulo di richiesta e indicheremo in rosso i motivi del rifiuto.

*Invieremo anche una notifica all'indirizzo e-mail registrato della piattaforma Bitget con l'elenco completo dei motivi del rifiuto.

15. Per ulteriori informazioni o assistenza contattaci all'indirizzo [email protected], ti risponderemo al più presto.