Guida alle richieste da parte delle autorità incaricate all’applicazione della legge

Come fornitore di servizi finanziari, Bitget potrebbe ricevere delle richieste da parte delle autorità incaricate all’applicazione della legge. In questa guida base spieghiamo alle autorità incaricate come fare a contattarci per richiedere tali informazioni. Indichiamo inoltre di quali informazioni e documenti abbiamo bisogno per elaborare la richiesta con la dovuta tempestività ed efficienza.

Se siete ufficiali autorizzati delle autorità incaricate all’applicazione della legge, inviate le vostre richieste a [email protected]. In caso di sequestro transfrontaliero di asset, vi invitiamo a menzionare anche i documenti relativi al trattato di mutua assistenza giudiziaria (MLAT, Mutual Legal Assistance Treaty) pertinenti.

Assicuratevi che la vostra richiesta sia conforme ai requisiti indicati di seguito. La mancanza o l’incompletezza degli allegati o delle informazioni potrebbe comportare un ritardo nella risposta.

1. Dominio dell’indirizzo e-mail

￮ Utilizzate il dominio ufficiale di un organo governativo o delle forze dell’ordine.

2. Oggetto

￮ Indicate la giurisdizione in cui opera l’autorità incaricata all’applicazione della legge

￮ Mettete in evidenza l’intervento o gli interventi richiesti

3. Testo

￮ Specificate le seguenti informazioni in lingua inglese:

▪ Nome completo dell’autorità incaricata all’applicazione della legge.

▪ Nome e cognome, appellativo, indirizzo postale, indirizzo e-mail e numero di telefono della persona che ha presentato la richiesta.

▪ Contesto dell’indagine.

▪ Tutti gli indirizzi dei portafogli e gli hash delle transazioni (TxID).

▪ Tutte le informazioni pertinenti, compresi UID, numero di telefono e indirizzo e-mail registrato della persona o dell’utente oggetto della richiesta, se disponibili.

▪ Gli interventi che le autorità incaricate all’applicazione della legge vogliono che siano intrapresi da Bitget, e una scadenza ragionevole.

4. Allegati

￮ Documento che certifichi la vostra autorità personale per gestire tale richiesta in qualità di agenti incaricati all’applicazione della legge (ad es. una foto del vostro badge).

￮ Ordinanza del tribunale firmata e/o lettera ufficiale del vostro organismo di appartenenza che includa tutti i dettagli dell’accaduto e gli interventi o le informazioni richieste, in lingua inglese.

Facciamo del nostro meglio per rispondere alle vostre e-mail il prima possibile. Nel caso in cui non riceviate la nostra risposta, vi invitiamo a verificare sia lo spam che la posta indesiderata.