OFAC sanziona entità legate a truffe crypto in Myanmar e Cambogia
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a una rete di cybercriminali attiva nel Sud-est asiatico. Nove entità a Shwe Kokko, in Myanmar, e dieci in Cambogia sono state sanzionate, tutte collegate a truffe di investimento in criptovalute. Secondo l’OFAC, questi gruppi utilizzano offerte di lavoro false, schiavitù da debito e violenza per costringere le persone a gestire le truffe.
L'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato lunedì di aver sanzionato una vasta rete di criminali informatici nel Sud-est asiatico.
L'azione prende di mira nove entità a Shwe Kokko, Myanmar, un centro per truffe di investimento in criptovalute, e dieci obiettivi con sede in Cambogia. Secondo il comunicato stampa, lo scorso anno gli Stati Uniti hanno subito oltre 10 miliardi di dollari di perdite a causa di truffe provenienti dal Sud-est asiatico, rappresentando un aumento del 66% rispetto all'anno precedente.
“L'industria delle truffe informatiche del Sud-est asiatico non solo minaccia il benessere e la sicurezza finanziaria degli americani, ma sottopone anche migliaia di persone alla schiavitù moderna,” ha dichiarato John K. Hurley, Sottosegretario del Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria.
L'OFAC ha osservato che queste organizzazioni criminali reclutano individui con falsi pretesti, utilizzando la schiavitù per debiti, la violenza e la minaccia di prostituzione forzata per costringerli a truffare le vittime.
Un tipo comune di truffa è la frode "pig-butchering", in cui i truffatori usano la promessa di una relazione per guadagnare fiducia e poi manipolano le vittime inducendole a depositare denaro su piattaforme di investimento in criptovalute false, rubando infine tutto il loro denaro.
"Come risultato dell'azione odierna, tutti i beni e gli interessi in beni delle persone designate o bloccate sopra descritte che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o sotto il controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all'OFAC," si legge nel comunicato, aggiungendo che qualsiasi entità posseduta dagli individui bloccati è anch'essa bloccata.
In precedenza, a maggio, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro aveva identificato il Huione Group della Cambogia come una delle principali preoccupazioni per il riciclaggio di denaro, per aver riciclato i proventi degli attacchi informatici nordcoreani alle criptovalute e delle operazioni di truffa del Sud-est asiatico. FinCEN ha proposto di tagliare l'accesso del Huione Group al sistema finanziario statunitense.
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