14 condannati all'ergastolo nel caso di estorsione di bitcoin in India, tra cui 11 agenti di polizia

Quattordici uomini sono stati condannati all'ergastolo da un tribunale anticorruzione in India dopo essere stati riconosciuti colpevoli di coinvolgimento in un rapimento avvenuto nel 2018 ai danni di un uomo indiano preso di mira per i suoi possedimenti in criptovalute. 

Tra i condannati figurano 11 agenti di polizia, incluso l'ex sovrintendente della polizia nel distretto dove si è verificato il crimine, e un ex membro dell'assemblea legislativa indiana. Gli uomini sono stati condannati secondo il Codice Penale Indiano per rapimento, estorsione e cospirazione criminale dal giudice speciale B.B. Jadav ad Ahmedabad, secondo quanto riportato dai media locali. 

Il denunciante, Shailesh Bhatt, sarebbe stato attirato in una stazione di servizio il 9 febbraio 2018 da uomini che si spacciavano per agenti del Central Bureau of Investigation indiano. Una volta arrivato, Bhatt è stato rapito e detenuto in una fattoria nelle vicinanze. Successivamente, Bhatt sarebbe stato minacciato dagli agenti di polizia con armi da fuoco fino a quando non ha accettato di soddisfare le loro richieste di riscatto. 

I rapitori inizialmente hanno richiesto 176 BTC più ₹32 crore in contanti (attualmente circa 3.6 milioni di dollari USA), ma dopo le trattative, Bhatt ha venduto 34 BTC e trasferito il ricavato, circa 150.000 dollari USA, ai suoi rapitori. Un accordo per consegnare il riscatto in contanti è fallito dopo che il corriere ha percepito qualcosa di sospetto e non ha trasferito il denaro, secondo quanto riportato. 

A seguito delle indagini, l'accusa ha schierato 172 testimoni, tra cui esperti di informatica forense, funzionari bancari che hanno tracciato i trasferimenti di fondi e persino alcuni dei poliziotti coinvolti che sono diventati collaboratori di giustizia. 92 di questi testimoni sono diventati ostili durante il processo, ritrattando o modificando la loro testimonianza, sollevando preoccupazioni su possibili intimidazioni dei testimoni dietro le quinte. Il giudice Jadav ha emesso un avviso di falsa testimonianza a 25 testimoni ostili durante la sentenza. 

Tutti gli 11 funzionari di polizia coinvolti sono stati riconosciuti colpevoli non solo di rapimento ed estorsione, ma anche specificamente secondo le disposizioni della legge anticorruzione per abuso d'ufficio. Nalin Kotadiya, ex membro dell'Assemblea Legislativa del Gujarat che rappresentava il collegio di Dhari (incluso il distretto di Amreli dove si è verificato il crimine) dal 2012 al 2017, era sfuggito all'arresto per diversi mesi prima di essere catturato nel settembre 2018. 

Bhatt stesso è stato accusato di aver rapito due promotori di BitConnect ed estorto loro 2.091 BTC, 11.000 LTC e ₹14.5 crore (1.6 milioni di dollari USA) in contanti. Bhatt è stato arrestato il 13 agosto 2024 dalla Enforcement Directorate indiana e accusato di una serie di reati, tra cui rapimento e riciclaggio di denaro, nel tentativo di recuperare il suo investimento dopo il crollo di BitConnect. Il caso di Bhatt continua a procedere nei tribunali indiani.