Gli Stati Uniti fanno ricorso contro le sentenze di tempo già scontato per gli organizzatori dello schema Ponzi di HashFlare

I procuratori statunitensi hanno presentato ricorso contro le sentenze di tempo già scontato inflitte ai co-fondatori di HashFlare, un servizio di mining crypto e schema Ponzi da 577 milioni di dollari.

Martedì, i procuratori hanno comunicato a un tribunale federale di Seattle che il governo stava facendo appello contro le sentenze emesse all'inizio di questo mese nei confronti di Sergei Potapenko e Ivan Turõgin presso la Corte d'Appello del Nono Circuito.

Potapenko e Turõgin sono stati detenuti per 16 mesi nella loro nativa Estonia dopo l'arresto nell'ottobre 2022 e sono stati estradati negli Stati Uniti a maggio 2024, dove hanno  ammesso la colpevolezza  per cospirazione finalizzata alla frode telematica.

Il governo aveva sostenuto che la coppia dovesse ricevere 10 anni di carcere, affermando che lo schema HashFlare aveva causato gravi danni alle vittime ed era la frode più significativa mai processata dal tribunale. Potapenko e Turõgin  avevano richiesto il riconoscimento del tempo già scontato .

Il 12 agosto, il giudice federale di Seattle Robert Lasnik ha  condannato la coppia al tempo già scontato, a una multa di 25.000 dollari e ha ordinato loro di completare 360 ore di servizio alla comunità durante la libertà vigilata, che dovrebbe essere scontata in Estonia.

I procuratori hanno presentato ricorso contro la sentenza dei co-fondatori di HashFlare. Fonte: PACER

Gli investigatori e le aziende specializzate in crimini blockchain hanno segnalato la mancanza di conseguenze significative e l'abbandono delle azioni di enforcement contro i malintenzionati come fattori chiave che alimentano i crimini crypto, a causa della percezione di una mancanza di conseguenze per gli atti criminali.

I fondatori di HashFlare affermano che le vittime sono state risarcite

I procuratori hanno dichiarato che tra il 2015 e il 2019, le vendite di HashFlare hanno totalizzato oltre 577 milioni di dollari, e i co-fondatori hanno pubblicato dashboard false che riportavano in modo ingannevole la capacità di mining dell’azienda e i rendimenti degli investitori.

I membri già esistenti  sono stati pagati  con i fondi dei nuovi clienti, cosa che il governo ha definito “un classico schema Ponzi”.

Gli avvocati di Potapenko e Turõgin hanno sostenuto che, nonostante l’esagerazione  della capacità di mining di HashFlare, i clienti dell’azienda hanno alla fine ricevuto crypto di valore ben superiore ai loro investimenti iniziali, principalmente grazie all’aumento dei prezzi di mercato delle crypto dopo la chiusura dello schema.

Hanno inoltre affermato che le vittime sarebbero state risarcite integralmente con oltre 400 milioni di dollari in asset confiscati come parte dell’accordo di patteggiamento di Potapenko e Turõgin a febbraio. Tuttavia, i procuratori  hanno sostenuto che i dati fossero falsificati e che tali argomentazioni fossero inaccurate.

Gli investigatori avvertono della mancanza di conseguenze per i malintenzionati 

Gli investigatori blockchain ZachXBT e Taylor Monahan hanno dichiarato a giugno che i casi giudiziari crypto abbandonati dai regolatori statunitensi e una  percepita mancanza di conseguenze significative  per i malintenzionati che gestiscono truffe stanno contribuendo ad alimentare i crimini crypto.

Gli esperti hanno detto a Cointelegraph il mese scorso che, in alcuni casi,  i regolatori sono passati da un eccesso di zelo  a una reazione insufficiente, con le prime azioni di enforcement spesso molto severe. Ora si è verificata la situazione opposta, con poca responsabilità.

Le perdite dovute a crimini crypto hanno raggiunto un nuovo record nella prima metà del 2025, superando il precedente record stabilito nel 2022 e quasi  eguagliando le perdite totali di tutto il 2024.

Altri operatori di schemi Ponzi sono stati incarcerati

L’ex giocatore di rugby Shane Donovan Moore è stato condannato a due anni e mezzo di carcere a luglio per  aver truffato oltre 40 investitori per 900.000 dollari  in uno schema Ponzi di mining crypto.

Nel frattempo, Dwayne Golden è stato condannato per frode telematica e riciclaggio di denaro e  condannato a otto anni a giugno  per il suo ruolo in uno schema Ponzi crypto da 40 milioni di dollari gestito tramite tre società di asset digitali, EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.