"O Senhor nos disse para fazer isso": Pastor de Denver e esposa considerados responsáveis por esquema de fraude em criptomoedas de US$ 3,3 milhões
Um juiz considerou o pastor de Denver, Eli Regalado, e sua esposa, Kaitlyn Regalado, culpados por fraude de valores mobiliários em um esquema de criptoativo sem valor chamado INDXcoin. O casal arrecadou quase 3,4 milhões de dólares de mais de 300 investidores, utilizando os fundos para reformar a casa, viagens de luxo e outras despesas pessoais.
Um Tribunal Distrital de Denver decidiu que INDXcoin, uma criptomoeda promovida e vendida pelo pastor local Eli Regalado e sua esposa Kaitlyn, era um esquema fraudulento. A juíza Heidi L. Kutcher considerou os Regalados e sua empresa, INDXcoin LLC, responsáveis por fraude de valores mobiliários, emitindo uma sentença de US$ 3,34 milhões contra eles.
Os Regalados arrecadaram quase US$ 3,4 milhões entre junho de 2022 e abril de 2023 de mais de 300 pessoas, em sua maioria da comunidade cristã de Denver, prometendo retornos de baixo risco e alto lucro por meio de sua plataforma Kingdom Wealth Exchange. No entanto, a exchange colapsou em um dia, deixando os investidores sem nada. Apesar de um auditor ter avaliado a segurança do projeto como "0 de 10", o casal continuou promovendo a INDXcoin como uma oportunidade de investimento segura, de acordo com a Colorado Division of Securities.
A decisão do tribunal, emitida em 12 de setembro após um julgamento anterior de três dias e anunciada em um comunicado na terça-feira, resolve todas as questões pendentes no processo civil movido pelo Colorado Securities Commissioner Tung Chan, que inicialmente apresentou as acusações de fraude em janeiro de 2024.
Em uma resposta em vídeo na época, que ganhou ampla atenção internacional, Eli Regalado admitiu ter sacado os fundos, dizendo que metade do dinheiro que embolsaram foi para o IRS e o restante foi para uma "reforma da casa que o Senhor nos disse para fazer". Evidências mostraram que os fundos também foram usados para um Range Rover, joias, viagens de luxo para esquiar e passeios de iate, roupas de grife e até tratamentos dentários.
Reguladores do Colorado argumentaram que os Regalados exploraram seus laços religiosos e a falta de conhecimento em cripto para atrair vítimas. O comissário Chan os descreveu como "falsos profetas do século XXI" que usaram a promessa de nova tecnologia para realizar um golpe antigo, sendo a decisão uma vitória para pequenos investidores.
A decisão civil segue uma decisão anterior de abril que confirmou que a INDXcoin se qualificava como um valor mobiliário segundo a lei estadual. Separadamente, em julho, um grande júri de Denver indiciou criminalmente Eli e Kaitlyn Regalado em 40 acusações relacionadas ao suposto esquema de criptomoedas de vários milhões de dólares.
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