Bancos dos EUA movimentaram US$ 312 bilhões em dinheiro sujo, mas críticos ainda culpam o crypto
De acordo com um novo relatório, bancos dos EUA foram responsáveis por movimentar US$ 312 bilhões para lavadores de dinheiro chineses entre 2020 e 2024.
Em um comunicado do US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) na quinta-feira, o órgão analisou mais de 137.000 relatórios do Bank Secrecy Act de 2020 a 2024.
Constatou-se que, em média, mais de US$ 62 bilhões por ano passaram pelo sistema bancário dos EUA provenientes de lavadores de dinheiro chineses.
As redes chinesas de lavagem de dinheiro formaram uma relação simbiótica com os cartéis de drogas baseados no México. Segundo o relatório, os cartéis precisam lavar os lucros das drogas em dólares americanos, enquanto as quadrilhas chinesas querem dólares para contornar as leis de controle cambial da China.
“Essas redes lavam recursos para cartéis de drogas baseados no México e estão envolvidas em outros esquemas significativos de movimentação clandestina de dinheiro dentro dos Estados Unidos e ao redor do mundo”, disse a diretora do FinCEN, Andrea Gacki.
Além da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, as quadrilhas chinesas também estão envolvidas em tráfico e contrabando de pessoas, fraudes em saúde e abuso de idosos. O relatório acrescenta ainda que elas participam de lavagem de dinheiro no setor imobiliário, totalizando US$ 53,7 bilhões em transações suspeitas.
Cripto ainda recebe má fama injustamente
Apesar disso, as criptomoedas frequentemente são apontadas como responsáveis por lavagem de dinheiro e fins ilícitos por políticos pró-bancos, como a membro de destaque do Comitê Bancário do Senado, a senadora Elizabeth Warren.
“Criminosos também estão recorrendo cada vez mais à criptomoeda para facilitar a lavagem de dinheiro”, ela disse no início deste ano, exigindo regulamentações mais rigorosas.
Os números mais recentes revelam um fato frequentemente suprimido: a maior parte da lavagem de dinheiro não tem relação com cripto.
Fonte: Nate Geraci De acordo com o United Nations Office on Drugs and Crime, o valor estimado de dinheiro lavado globalmente em um ano ultrapassa US$ 2 trilhões.
Em comparação, todo o volume ilícito de criptomoedas totalizou cerca de US$ 189 bilhões nos últimos cinco anos, segundo a Chainalysis.
“A atividade ilícita representa apenas uma pequena fração do ecossistema cripto. Estimamos que seja menos de 1% do volume total de cripto”, disse Angela Ang, chefe de políticas e parcerias estratégicas da TRM Labs, ao Cointelegraph.
“As descobertas do FinCEN estão alinhadas com um padrão mais amplo – essas redes bancárias clandestinas funcionam como um sistema financeiro paralelo para o crime organizado em todo o mundo, operando nas brechas dos sistemas bancários”, afirmou Ang.
A lavagem de dinheiro por meio de dinheiro em espécie e bancos supera em muito o valor lavado com cripto. Fonte: Zigram Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Com o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA em alta pressionando o mercado, o índice bancário entra em uma faixa de ajuste e as ações do Citigroup caem quase 5% durante o pregão.
Durante o pregão de quinta-feira, o índice bancário KBW atingiu o menor nível em quatro meses, recuando 14% desde o pico de meados de agosto. Analistas apontam que, em setembro deste ano, o desempenho do setor financeiro em relação a outros setores foi o pior para o período desde 1990. Outros analistas observam que as preocupações do mercado com ameaças de agentes de IA, possíveis impactos das eleições nos EUA e a alta das taxas de juros estão exageradas. A temporada de resultados dos grandes bancos começa em 13 de outubro, e o desempenho dos lucros será a principal prova.
JP Morgan: O risco oculto nas ações americanas: a alavancagem está de volta
Em setembro, o número de demissões corporativas nos EUA atingiu o nível mais baixo para o período em quatro anos, mas a disposição para contratar caiu para o ponto mais baixo em quinze anos para o mesmo período.
De acordo com relatório da Challenger, Gray & Christmas, o número de demissões anunciadas pelas empresas dos EUA em setembro caiu quase 20% em relação ao ano anterior, enquanto as demissões no setor de tecnologia aumentaram 77% em relação ao mês anterior. O número de novas contratações intencionadas pelas empresas em setembro diminuiu 23% em comparação ao ano passado. No mesmo dia, foi divulgado que o número de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA na semana passada caiu para 197 mil, aproximando-se do menor nível desde 1969.
A escassez de fornecimento de NAND pode continuar até 2028! O Citi está otimista com a demanda de IA impulsionando o aumento de preços dos chips de armazenamento e reafirma a recomendação de "compra" para o SanDisk (SNDK.US)
A pesquisa do Citigroup indica que os resultados do quarto trimestre fiscal recém-divulgados pela Micron Technology confirmam ainda mais a tendência de oferta apertada no mercado de memória NAND. Espera-se que esse cenário de restrição entre oferta e demanda na indústria possa persistir até 2028, sustentando os preços dos chips de armazenamento.
Preços de criptomoedas
Mais
