Primeiro sonegador de impostos em criptomoedas nos EUA é condenado a dois anos de prisão

Um homem de Austin, Texas, recebeu uma sentença de dois anos por subnotificar falsamente ganhos de capital obtidos com a venda de US$ 3,7 milhões em bitcoin — marcando a primeira acusação criminal de evasão fiscal centrada inteiramente em criptomoeda.

As declarações fiscais falsas foram apresentadas por Frank Richard Ahlgren III entre 2017 e 2019. Elas não relataram ou subnotificaram a venda de US$ 4 milhões em bitcoin, de acordo com documentos e declarações feitas no tribunal.

O Escritório de Assuntos Públicos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos observa que Ahlgren foi um dos primeiros investidores em bitcoin, comprando-o já em 2011. Ele usou a exchange de criptomoedas Coinbase para comprar 1.366 bitcoins em 2015. Ele vendeu 640 bitcoins em outubro de 2017 e usou os lucros para comprar uma casa em Park City, Utah.

No entanto, Ahlgren mentiu para seu contador ao apresentar um resumo falso dos ganhos e perdas de suas vendas de bitcoin. Ele afirmou ter comprado bitcoin a um preço mais alto do que realmente fez. De acordo com o DoJ, sua declaração de imposto de renda federal de 2017 registrou uma base de custo "substancialmente inflacionada".

Ahlgren fez um esforço concentrado para ocultar suas vendas de bitcoin — que ele não relatou em suas declarações fiscais de 2018 e 2019 — usando várias carteiras e trocando bitcoin por dinheiro em espécie. Ele também blogou sobre mixers em maio de 2014, que ele também usou para ocultar seus ganhos de capital.

“Frank Ahlgren III ganhou milhões comprando e vendendo bitcoins, mas em vez de pagar os impostos que sabia que eram devidos, ele mentiu para seu contador sobre a extensão de uma grande parte de seus ganhos e procurou ocultar outra parte de seus lucros por meio de técnicas sofisticadas projetadas para obscurecer suas transações no blockchain do bitcoin", disse Stuart M. Goldberg, Procurador-Geral Adjunto Interino da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça. "Essa conduta hoje lhe rendeu uma sentença de dois anos", acrescentou.

“Este caso marca a primeira acusação criminal de evasão fiscal centrada exclusivamente em criptomoeda", disse Lucy Tan, Agente Especial Interina no Comando do Escritório de Campo de Investigação Criminal do IRS em Houston, acrescentando: "À medida que os preços das criptomoedas são altos, também é a tentação de não pagar impostos sobre sua venda. Evite a tentação e evite a prisão federal."