Dubai Virtual Asset Regulatory Authority wymaga, aby firmy kryptowalutowe korzystały z modeli ryzyka w czasie rzeczywistym i co trzy miesiące aktualizowały oceny.

Według doniesień Bitcoin.com, Dubajski Urząd Regulacji Aktywów Wirtualnych (VARA) opublikował nowe wytyczne, które zobowiązują firmy kryptowalutowe do wykorzystania ilościowych danych biznesowych w celu stworzenia modeli oceny ryzyka w czasie rzeczywistym oraz do aktualizowania oceny ryzyka przynajmniej co trzy miesiące lub natychmiast w przypadku istotnych zmian w strukturze operacyjnej bądź linii produktowej. Firmy muszą uwzględniać w systemie oceny ryzyka państwa wysokiego ryzyka i znajdujące się na czarnej liście według Financial Action Task Force (FATF), rozróżniając ocenę ryzyka finansowania rozprzestrzeniania broni oraz ukierunkowanych sankcji finansowych. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do rejestrowania i wyjaśniania ryzyk związanych z działaniami opartymi na AI oraz transakcjami zwiększającymi anonimowość, a także do wykazania przed organami regulacyjnymi, że wyniki oceny wpływają na alokację zasobów oraz codzienne wykonywanie obowiązków zgodności.