Indie aresztują współzałożyciela Darwin Labs w związku ze śledztwem dotyczącym oszustwa GainBitcoin
Centralne Biuro Śledcze Indii (CBI) zatrzymało Ayusha Varshney, współzałożyciela i dyrektora ds. technologii Darwin Labs Private Limited, w związku z długotrwałym dochodzeniem dotyczącym oszustwa kryptowalutowego GainBitcoin.
Zgodnie z komunikatem prasowym udostępnionym w środę na oficjalnym koncie CBI w X, Varshney został zatrzymany na lotnisku w Mumbaju w poniedziałek podczas próby opuszczenia Indii po wydaniu przeciwko niemu okólnika Look Out Circular. We wtorek został oficjalnie aresztowany i przekazany CBI.
CBI poinformowało, że Darwin Labs odegrało kluczową rolę w budowie infrastruktury technologicznej wykorzystywanej przez rzekomy system, w tym platformę inwestorów GainBitcoin i narzędzia do zarządzania płatnościami oraz portfelami.
Aresztowanie stanowi najnowszy rozwój w indyjskim śledztwie dotyczącym wielomilionowego systemu GainBitcoin, jednego z największych rzekomych oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami w kraju.
Źródło: CBI Indie Śledczy powiązują dewelopera z infrastrukturą stojącą za rzekomym schematem
Zgodnie z informacjami CBI, system GainBitcoin był promowany za pośrednictwem Variabletech Pte. Ltd. i rzekomo obiecywał inwestorom miesięczne zwroty w wysokości około 10% w bitcoinie (BTC) przez okres do 18 miesięcy. „Środki zebrane od inwestorów zostały następnie sprzeniewierzone”, poinformowało CBI.
Agencja podała, że Darwin Labs oraz jego współzałożyciele, w tym Varshney, Sahil Baghla i Nikunj Jain, uczestniczyli w projektowaniu i wdrażaniu tokena kryptowalutowego o nazwie MCAP wraz z powiązanym smart kontraktem ERC-20.
CBI dodało, że firma pomogła również w opracowaniu kluczowych elementów infrastruktury technicznej platformy, w tym puli GBMiners.com, bramki płatności bitcoinem, portfela Coin Bank Bitcoin oraz strony inwestorskiej GainBitcoin używanej do interakcji z uczestnikami.
Sprawa sprzed dekady dotyczyła 8 000 inwestorów i kwoty 790 milionów dolarów
GainBitcoin pojawił się w połowie lat 2010 jako platforma inwestycyjna oparta na chmurze, zachęcająca użytkowników do zakupu bitcoinów i deponowania ich w usłudze w zamian za obiecane stałe zwroty.
CBI stwierdziło, że schemat ostatecznie opierał się na strukturze marketingu wielopoziomowego, w której wypłaty były powiązane z rekrutacją nowych inwestorów. Gdy nowe depozyty zaczęły spowalniać, platforma podobno przesunęła wypłaty z bitcoina na własny token MCAP o znacznie niższej wartości.
Operacja była rzekomo prowadzona przez Amit Bhardwaja, znanego promotora bitcoina w Indiach, który zmarł w 2022 roku będąc na zwolnieniu za kaucją.
26 lutego 2025 roku indyjskie władze przeprowadziły przeszukania w ponad 60 lokalizacjach w ramach dochodzenia nad schematem GainBitcoin.
Śledczy wcześniej poinformowali, że sprawa dotyczy 8 000 inwestorów, a szacowane straty zgłoszone przez władze wynoszą około 6 606 crore rupii indyjskich (około 790 milionów dolarów).
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
JP Morgan: Ukryte zagrożenia na amerykańskim rynku akcji: dźwignia finansowa powraca
Liczba zwolnień w firmach w USA we wrześniu osiągnęła najniższy poziom od czterech lat, ale chęć zatrudniania spadła do najniższego poziomu od piętnastu lat w tym samym okresie.
Według raportu Challenger, Gray & Christmas, liczba zwolnień ogłoszonych przez amerykańskie firmy we wrześniu spadła rok do roku o prawie 20%, natomiast liczba zwolnień w sektorze technologicznym wzrosła miesiąc do miesiąca o 77%. Liczba planowanych rekrutacji w przedsiębiorstwach we wrześniu była o 23% niższa niż rok wcześniej. W tym samym dniu podano, że liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA w zeszłym tygodniu spadła do 197 tysięcy, zbliżając się do najniższego poziomu od 1969 roku.
NAND dostawy mogą pozostać napięte do 2028 roku! Citi pozytywnie ocenia wpływ popytu na AI na wzrost cen chipów pamięci, podtrzymując rekomendację "kupuj" dla SanDisk (SNDK.US)
Citi Research wskazuje, że najnowsze wyniki za czwarty kwartał fiskalny opublikowane przez Micron Technology dodatkowo potwierdzają utrzymującą się presję podaży na rynku pamięci NAND flash. Oczekuje się, że napięta sytuacja podaży i popytu w branży może utrzymać się do 2028 roku, zapewniając wsparcie dla cen chipów pamięci.
Nebius (NBIS.US) przejmuje izraelski startup Inferize, zwiększając działania w zakresie AI inferencji; wartość transakcji może sięgnąć nawet 150 mln dolarów.
Dostawca usług infrastruktury chmurowej AI, Nebius, ogłosił przejęcie izraelskiego startupu zajmującego się sztuczną inteligencją, Inferize, wzmacniając tym samym swoje możliwości w zakresie infrastruktury do wnioskowania AI.
Ceny krypto
Więcej
