Pięć giełd kryptowalut pomaga Rosji omijać sankcje, wypełniając lukę po Garantex: Elliptic
Sieć powiązanych z Rosją giełd kryptowalutowych umożliwia omijanie międzynarodowych sankcji poprzez transakcje kryptowalutowe o dużej skali – wynika z nowego raportu firmy analitycznej Elliptic opublikowanego w sobotę. Raport identyfikuje pięć platform, z których większość nie została objęta sankcjami, które nadal zapewniają rosyjskim podmiotom ścieżki finansowe chronione przed tradycyjnym nadzorem bankowym.
Ustalenia te pojawiają się w momencie, gdy Unia Europejska rozważa wprowadzenie całkowitego zakazu wszystkich transakcji kryptowalutowych z Rosją, mając na celu przede wszystkim zapobieganie pojawieniu się podmiotów naśladujących już objęte sankcjami platformy.
Spośród pięciu opisanych giełd, tylko jedna, Bitpapa, została objęta sankcjami. OFAC nałożył sankcje na tę giełdę peer-to-peer w marcu 2024 roku za ułatwianie potencjalnego omijania sankcji. Elliptic ustalił, że około 9,7% wychodzących przepływów kryptowalut z Bitpapa trafia do podmiotów objętych sankcjami OFAC, a giełda nieustannie rotuje adresy portfeli, aby unikać systemów monitorowania.
ABCeX, największa nieobjęta sankcjami giełda wymieniona w raporcie, umożliwia handel rubel-krypto z wieży Federation Tower w Moskwie – tego samego biura, które wcześniej wykorzystywała Garantex, zanim jej domeny zostały przejęte przez amerykańskie organy ścigania w marcu 2025 roku. Elliptic poinformował, że giełda przetworzyła co najmniej 11 miliardów dolarów w kryptowalutach, z dużymi wolumenami kierowanymi do Garantex oraz innej opisanej giełdy, Aifory Pro.
Być może najbardziej uderzającym ustaleniem jest przypadek Exmo, które twierdziło, że opuściło Rosję po inwazji w 2022 roku, sprzedając swój regionalny biznes odrębnemu podmiotowi Exmo.me. Analiza blockchain wykazała, że obie platformy nadal dzielą tę samą infrastrukturę portfeli powierniczych, a depozyty są łączone w tych samych portfelach „hot wallet”. Według Elliptic, Exmo przeprowadziło ponad 19,5 miliona dolarów bezpośrednich transakcji z podmiotami objętymi sankcjami, w tym Garantex, Grinex i Chatex.
Raport opisuje również Rapira, giełdę zarejestrowaną w Gruzji z biurem w Moskwie, która przeprowadziła ponad 72 miliony dolarów bezpośrednich transakcji z objętą sankcjami giełdą Grinex. Według doniesień, rosyjskie władze przeprowadziły nalot na moskiewskie biuro Rapira pod koniec 2025 roku w związku z podejrzeniem wywozu kapitału do Dubaju.
Piąta giełda, Aifory Pro, prowadzi usługi wymiany gotówki na kryptowaluty w Moskwie, Dubaju i Turcji. W sposób jawny umożliwia omijanie zachodnich ograniczeń usług, oferując wirtualne karty płatnicze zasilane przez USDT, pozwalając rosyjskim użytkownikom płacić za zablokowane usługi, takie jak Airbnb i ChatGPT. Według raportu, firma przesłała również prawie 2 miliony dolarów w kryptowalutach do Abantether, irańskiej giełdy.
Ustalenia te podkreślają wzorzec zidentyfikowany przez wiele firm analitycznych: likwidacja Garantex doprowadziła do rozproszenia infrastruktury do omijania sankcji przez Rosjan na większą liczbę platform, zamiast jej eliminacji. TRM Labs wcześniej ustaliło, że ABCeX i Rapira zanotowały wzrost wolumenów po zamknięciu Garantex w marcu 2025 roku.
Nielegalna aktywność kryptowalutowa związana z omijaniem sankcji gwałtownie przyspieszyła. Chainalysis poinformował w styczniu, że nielegalne adresy kryptowalutowe otrzymały rekordowe 154 miliardy dolarów w 2025 roku, przy czym sam stablecoin A7A5 powiązany z rosyjskim rublem umożliwił transakcje o wartości ponad 93,3 miliarda dolarów. TRM Labs osobno oszacowało wolumen nielegalnych kryptowalut na 158 miliardów dolarów w ciągu roku.
Wysoki rosyjski urzędnik przyznał w zeszłym roku, że sankcje nie są w stanie całkowicie odciąć Rosjan od rynku kryptowalut. Rosja przygotowuje również kompleksowe ramy regulacyjne dla kryptowalut, których wprowadzenie planowane jest na lipiec, co umożliwi powstanie licencjonowanych krajowych platform handlowych.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Amerykańskie akcje rozpoczęły notowania od mocnych wzrostów i wahań, jen odbił się w ciągu dnia o ponad 1%, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA ponownie przekroczyła 5,22%, a cena ropy amerykańskiej spadła chwilowo o prawie 3%.
Po publikacji danych o zaufaniu konsumentów w USA, indeksy S&P i Nasdaq odnotowały spadki, natomiast Dow Jones ma szansę przerwać trzydniową serię spadków, choć notuje już cztery tygodnie spadków z rzędu. Akcje Meta cofnęły się, notując w ciągu dnia spadek powyżej 3%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA ponownie przekroczyła 5,22%, ustanawiając trzeci dzień z rzędu nowy szczyt od 2007 roku, a rentowność 30-letnich obligacji osiągnęła najwyższy poziom od 2004 roku. Kurs jena do dolara amerykańskiego wzrósł w ciągu dnia o 1,2%, po tym jak japońscy i amerykańscy urzędnicy kolejno wysyłali sygnały wskazujące, że „słaby jen to problem”. Rosnące oczekiwania na dyplomatyczne rozwiązanie między USA a Iranem spowodowały, że ceny ropy zakończyły dwudniowy wzrost. Aktualizacja w toku.
Zmienne wahania amerykańskich obligacji skarbowych biją na alarm! Hartnett z Bank of America ostrzega przed rosnącym ryzykiem delewarowania, wzrost rentowności staje się głównym zagrożeniem dla rynku
Strateg Michael Hartnett z Bank of America ostrzega, że ostatni gwałtowny wzrost zmienności na amerykańskim rynku obligacji zwiększa ryzyko szerszego delewarowania na rynkach finansowych.
Ceny oleju napędowego w USA wzrosły w tym roku o 83%! Główny ekonomista Apollo ostrzega: przenoszenie kosztów może sprawić, że inflacja bazowa będzie jeszcze bardziej uporczywa, a Fed nie będzie mógł tego zignorować
Główny ekonomista Apollo Global Management, Torsten Slok, ostrzega, że gwałtowny wzrost cen diesla w USA stanowi zagrożenie inflacyjne, które może być poważniejsze, niż obecnie zdaje sobie sprawę Rezerwa Federalna.
Ceny krypto
Więcej
