FINTRAC z Kanady nakłada na Cryptomus rekordową grzywnę w wysokości 126 milionów dolarów
Kanadyjski organ nadzoru finansowego nałożył najwyższą w historii karę na firmę z branży kryptowalut. Cryptomus z Vancouver musi zapłacić grzywnę w wysokości 126 milionów dolarów za niezgłoszenie ponad 1 000 podejrzanych transakcji powiązanych z rynkami darknetu i finansowaniem terroryzmu w ciągu zaledwie jednego miesiąca.
- FINTRAC nałożył na Cryptomus z Vancouver karę w wysokości 126 milionów dolarów, co stanowi największą dotychczasową grzywnę w Kanadzie dla firmy kryptowalutowej.
- Organy regulacyjne wskazały na ponad 1 000 niezgłoszonych podejrzanych transakcji oraz ponad 7 500 transferów powiązanych z Iranem.
W oświadczeniu Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada ogłosiło, że nałożyło administracyjną karę pieniężną w wysokości 176,96 milionów dolarów kanadyjskich (około 126 milionów dolarów) na Xeltox Enterprises Ltd., podmiot z Vancouver obsługujący platformę kryptowalutową Cryptomus.
Kara, wydana 16 października, wynika z tego, co agencja określiła jako nieprzestrzeganie przepisów na tak poważnym poziomie, że umożliwiło platformie przetworzenie ponad tysiąca podejrzanych transakcji w ciągu jednego miesiąca bez zgłoszenia ich odpowiednim władzom.
FINTRAC powiązał te zaniedbania z praniem pieniędzy pochodzących z handlu materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci, oszustwami, atakami ransomware oraz omijaniem sankcji.
„Biorąc pod uwagę, że liczne naruszenia w tej sprawie były powiązane z handlem materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci, oszustwami, płatnościami ransomware oraz omijaniem sankcji, FINTRAC był zmuszony podjąć tę bezprecedensową decyzję egzekucyjną” – powiedziała Sarah Paquet, CEO FINTRAC.
Wzorzec nieprzestrzegania przepisów i luki w nadzorze transgranicznym
Kontrola przeprowadzona przez FINTRAC wykazała, że Cryptomus przez cały miesiąc nie zgłosił 1 518 oddzielnych transakcji wirtualną walutą, które spełniały lub przekraczały próg 10 000 dolarów kanadyjskich.
Ten podstawowy wymóg raportowania stanowi fundament kanadyjskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, mających na celu stworzenie ścieżki finansowej dla dużych przepływów wartości. Sama liczba pominiętych raportów sugeruje, że system monitorowania był albo niesprawny, albo całkowicie nieobecny.
Te zaniedbania pogłębiło także zignorowanie przez firmę konkretnej Dyrektywy Ministerialnej dotyczącej Iranu. W okresie od lipca do grudnia 2024 roku Cryptomus nie zgłosił aż 7 557 transakcji pochodzących z objętego sankcjami kraju. Ignorując ten wymóg, platforma handlowa rzekomo stworzyła bezpośredni kanał, który mógł zostać wykorzystany do omijania sankcji, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
Warto zauważyć, że nie był to odosobniony przypadek dla firmy z Vancouver. Wzorzec lekceważenia przepisów był już widoczny w maju ubiegłego roku, kiedy B.C. Securities Commission tymczasowo zakazała Cryptomus handlu papierami wartościowymi i innymi aktywnościami rynkowymi.
W zmieniającym się krajobrazie kryptowalutowym Kanady ta kara stanowi punkt zwrotny. Jeszcze w zeszłym roku największa kara FINTRAC, wynosząca około 20 milionów dolarów kanadyjskich, została nałożona na operatora KuCoin, Peken Global Ltd. Sprawa Cryptomus bije ten rekord niemal dziewięciokrotnie, wysyłając jasny sygnał do firm z branży aktywów cyfrowych, że systemowe zaniedbywanie obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów nie będzie już tolerowane.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Różnice w wycenie AI się pogłębiają! IPO Anthropic: rozgrzana Dolina Krzemowa wycenia na 2 biliony dolarów, podczas gdy spokojna Wall Street uznaje tylko 1,5 biliona
Dyskusja na temat wyceny IPO Anthropic rozrywa przepaść cenową między Doliną Krzemową a Wall Street. Inwestorzy venture capital z Doliny Krzemowej nadal stawiają wysoko na wzrost AI, część banków inwestycyjnych we wczesnych rozmowach szacuje wycenę na około 2 biliony dolarów. Instytucje rynku publicznego na Wall Street skupiają się natomiast na wysokich stopach procentowych, nakładach kapitałowych na moc obliczeniową oraz presji na ciągłe finansowanie, skłaniając się ku wycenie na poziomie 1,5 biliona dolarów.
Micron (MU.US) rozmowa kwartalna Q4: Zarząd podkreśla, że "nie widzimy momentu równowagi podaży i popytu", 75% dostaw na przyszły rok już zabezpieczone, rok 2028 będzie bardziej napięty niż 2027.
Zarząd Micron Technology (MU.US) podczas konferencji telefonicznej za czwarty kwartał wyraził optymizm, stwierdzając, że popyt na pamięci napędzany przez AI pozostaje silny, a relacja podaży do popytu będzie napięta w 2027 i 2028 roku.
Po doświadczeniu Muse, całkowicie sprzedałem Airbnb
Doświadczony analityk, który miał duże udziały w Airbnb, zdecydował się całkowicie sprzedać swoje akcje po zaledwie 10 dniach korzystania z aplikacji Meta AI Muse. Uważa, że Muse nie tylko rozumie jego preferencje, ale także pomaga mu ominąć Airbnb i rezerwować noclegi bezpośrednio, przy czym cena jest nawet o 60% niższa. Gdy agenci AI zaczynają porównywać ceny, anulować i ponownie rezerwować w naszym imieniu, „mur ochronny ruchu” na którym opierają się platformy internetowe, może być zagrożony – nadchodzi era „proaktywnego handlu elektronicznego”.
Goldman Sachs: AI musi najpierw przejść przez trudności, aby potem przynieść korzyści
Ceny krypto
Więcej
