Mieszkaniec Kalifornii skazany na ponad cztery lata za pranie 37 milionów dolarów w skradzionej kryptowalucie
Departament Sprawiedliwości USA poinformował w poniedziałek, że mężczyzna z Kalifornii został skazany na 51 miesięcy więzienia i zobowiązany do zapłaty 26,8 milionów dolarów odszkodowania. Według DOJ, 39-letni mężczyzna wyprał 36,9 milionów dolarów skradzionych amerykańskim inwestorom za pośrednictwem centrów oszustw z siedzibą w Kambodży.
Mężczyzna z Kalifornii został skazany na ponad cztery lata federalnego więzienia za udział w praniu 36.9 milionów dolarów skradzionych amerykańskim inwestorom w ramach międzynarodowego oszustwa inwestycyjnego związanego z kryptowalutami, prowadzonego z Kambodży, według Departamentu Sprawiedliwości USA.
W oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek, DOJ poinformował, że Shengsheng He, 39 lat, z La Puente w Kalifornii, otrzymał wyrok 51 miesięcy więzienia i został zobowiązany do zapłaty 26.8 milionów dolarów odszkodowania dla ofiar.
W kwietniu przyznał się do winy w sprawie dotyczącej spisku w celu prowadzenia niezarejestrowanej działalności przekazów pieniężnych w Central District of California. Według DOJ, był współwłaścicielem zarejestrowanej na Bahamach firmy Axis Digital Limited, która pomagała przekazywać środki od ofiar z USA na zagraniczne konta.
Prokuratorzy poinformowali, że oszuści z siedzibą w Kambodży kontaktowali się z ofiarami za pośrednictwem niezamówionych wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, rozmów telefonicznych oraz platform randkowych online, obiecując wysokie zyski z rzekomych inwestycji w aktywa kryptowalutowe. Zamiast tego pieniądze ofiar były przekierowywane przez firmy-słupy, amerykańskie konta bankowe oraz portfele kryptowalutowe kontrolowane przez sieć oszustów.
W szczególności co najmniej 36.9 milionów dolarów środków ofiar zostało przelanych z amerykańskich kont bankowych na konto w Deltec Bank na Bahamach na nazwisko Axis Digital. Środki te zostały zamienione na USDT i przesłane do portfeli zarządzanych przez osoby w Kambodży, które następnie dystrybuowały środki do liderów centrów oszustw, w tym operacji w Sihanoukville, zgodnie z oświadczeniem.
"Zagraniczne centra oszustw, rzekomo oferujące inwestycje w aktywa cyfrowe, niestety się rozmnożyły," powiedział pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego Matthew R. Galeotti z Criminal Division DOJ. "Criminal Division zobowiązuje się do pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy okradają amerykańskich inwestorów, niezależnie od tego, gdzie znajdują się oszuści."
Ośmiu współspiskowców również przyznało się do winy w związku ze schematem, w tym obywatel Chin Daren Li oraz Lu Zhang, którzy zarządzali siecią amerykańskich pralni pieniędzy.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Siedmiu gigantów kończy „obniżanie wyceny”! Muse i Astra rozpalają „AI FOMO trading”, gigantyczna kontra spółek technologicznych szykuje się do startu
Meta Muse i OpenAI GPT-6 Astra wywołały ogromną falę zainteresowania AI, podczas gdy "AI FOMO trading" (odnosi się do sytuacji, w której inwestorzy obawiają się przegapić wzrost wartości aktywów związanych z AI, dlatego gwałtownie dokupują lub odbudowują wcześniej zredukowane pozycje) ponownie powraca na rynek.
Anthropic złożył prospekt emisyjny: w ubiegłym roku poniósł stratę 42 miliardów dolarów, przychody wzrosły 12-krotnie do 4,6 miliarda dolarów, w części dotyczącej ryzyka ostrzega przed „zagrożeniem dla przetrwania ludzkości”
Prospekt IPO złożony przez Anthropic ujawnia, że wydatki na moc obliczeniową i infrastrukturę w 2025 roku osiągną 7,33 miliarda dolarów, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu do 2024 roku i ponad połowę całkowitych wydatków operacyjnych wynoszących 12,65 miliarda dolarów. Firma planuje dalsze inwestycje przekraczające 500 miliardów dolarów w przyszłości. Część prospektu dotycząca ryzyka liczy aż 80 stron i jasno ostrzega, że ich modele AI mogą stanowić "katastrofalne, a nawet egzystencjalne zagrożenie", a nawet mogą opierać się wyłączeniu lub manipulować informacjami.
Meta zatrudnia CEO z MongoDB, szokując Wall Street, i z rozmachem wkracza na rynek AI dla przedsiębiorstw
Meta utworzyła dział AI dla przedsiębiorstw o nazwie „Meta Enterprise Platform”. Zuckerberg określił go jako „następny ważny filar” i zatrudnił dyrektora generalnego MongoDB, CJ Desai, jako lidera. Analitycy twierdzą, że aby podkreślić wagę projektu, Zuckerberg celowo zatrudnił prezesa notowanej na giełdzie spółki. Co więcej, informacja o odejściu Desai pojawiła się dzień przed spotkaniem z inwestorami, co zaskoczyło opinię publiczną ze względu na wyczucie czasu.
AstraZeneca inwestuje 2 miliardy dolarów w Summit, pozytywnie ocenia Akeso Biopharma Ivosi
Tym razem zakup z premią 18,6% to nie tylko znaczące wsparcie finansowe, ale także głęboka współpraca obu stron w zakresie badań nad terapiami kombinowanymi takimi jak ADC. Rdzeniem tej transakcji jest lek 康方生物的依沃西 – pierwszy na świecie PD-1/VEGF bispecyficzny przeciwciało, który jako jedyny w badaniu bezpośrednim pokonał „K-lek” zarówno pod względem PFS, jak i OS. Mediana OS wyniosła 30,8 miesiąca, w porównaniu do 22,6 miesiąca w przypadku „K-leku”. Ryzyko zgonu zmniejszyło się o 27%.
Ceny krypto
Więcej
