Amerykańskie banki przemieściły 312 miliardów dolarów brudnych pieniędzy, ale krytycy wciąż obwiniają kryptowaluty
Według nowego raportu, amerykańskie banki były odpowiedzialne za przetransferowanie 312 miliardów dolarów dla chińskich pralni pieniędzy w latach 2020–2024.
W czwartkowej advisory US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organ nadzorczy przeanalizował ponad 137 000 raportów Bank Secrecy Act z lat 2020–2024.
Ustalono, że średnio ponad 62 miliardy dolarów rocznie przepływało przez amerykański system bankowy od chińskich pralni pieniędzy.
Chińskie sieci prania pieniędzy nawiązały symbiotyczną relację z kartelami narkotykowymi z Meksyku. Kartele potrzebują wyprać dolary amerykańskie pochodzące z handlu narkotykami, podczas gdy chińskie gangi chcą zdobyć dolary amerykańskie, aby obejść chińskie przepisy dotyczące kontroli walutowej, jak podano w raporcie.
„Te sieci piorą dochody dla karteli narkotykowych z Meksyku i są zaangażowane w inne znaczące, podziemne schematy transferu pieniędzy w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie” – powiedziała dyrektor FinCEN, Andrea Gacki.
Poza praniem pieniędzy z narkotyków, chińskie gangi są zaangażowane w handel ludźmi i przemyt, oszustwa w sektorze opieki zdrowotnej oraz nadużycia wobec osób starszych. Są również zamieszane w pranie pieniędzy poprzez nieruchomości na kwotę 53,7 miliarda dolarów w podejrzanych transakcjach, dodano w raporcie.
Kryptowaluty nadal niesłusznie obwiniane
Mimo to, kryptowaluty często są wskazywane jako narzędzie do prania pieniędzy i celów nielegalnych przez polityków sprzyjających bankom, takich jak członkini rankingowa Senate Banking Committee, senator Elizabeth Warren.
„Przestępcy coraz częściej sięgają po kryptowaluty w celu umożliwienia prania pieniędzy” – powiedziała na początku tego roku, domagając się zaostrzenia regulacji.
Najnowsze dane ujawniają często pomijany fakt, że większość prania pieniędzy nie ma nic wspólnego z kryptowalutami.
Źródło: Nate Geraci Według United Nations Office on Drugs and Crime, szacunkowa kwota pranych pieniędzy na świecie w ciągu roku przekracza 2 biliony dolarów.
Dla porównania, całkowita wartość nielegalnych transakcji w przestrzeni kryptowalutowej wyniosła około 189 miliardów dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat, według Chainalysis.
„Nielegalna działalność stanowi jedynie niewielki ułamek ekosystemu kryptowalut. Szacujemy, że to mniej niż 1% całkowitego wolumenu kryptowalut” – powiedziała Angela Ang, szefowa polityki i partnerstw strategicznych w TRM Labs dla Cointelegraph.
„Ustalenia FinCEN wpisują się w szerszy wzorzec – te podziemne sieci bankowe funkcjonują jako równoległy system finansowy dla zorganizowanej przestępczości na całym świecie, działając na styku systemów bankowych” – powiedziała Ang.
Pranie pieniędzy przez gotówkę i banki znacznie przewyższa kwoty prane za pomocą kryptowalut. Źródło: Zigram Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Anthropic złożył prospekt emisyjny: w ubiegłym roku poniósł stratę 42 miliardów dolarów, przychody wzrosły 12-krotnie do 4,6 miliarda dolarów, w części dotyczącej ryzyka ostrzega przed „zagrożeniem dla przetrwania ludzkości”
Prospekt IPO złożony przez Anthropic ujawnia, że wydatki na moc obliczeniową i infrastrukturę w 2025 roku osiągną 7,33 miliarda dolarów, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu do 2024 roku i ponad połowę całkowitych wydatków operacyjnych wynoszących 12,65 miliarda dolarów. Firma planuje dalsze inwestycje przekraczające 500 miliardów dolarów w przyszłości. Część prospektu dotycząca ryzyka liczy aż 80 stron i jasno ostrzega, że ich modele AI mogą stanowić "katastrofalne, a nawet egzystencjalne zagrożenie", a nawet mogą opierać się wyłączeniu lub manipulować informacjami.
Meta zatrudnia CEO z MongoDB, szokując Wall Street, i z rozmachem wkracza na rynek AI dla przedsiębiorstw
Meta utworzyła dział AI dla przedsiębiorstw o nazwie „Meta Enterprise Platform”. Zuckerberg określił go jako „następny ważny filar” i zatrudnił dyrektora generalnego MongoDB, CJ Desai, jako lidera. Analitycy twierdzą, że aby podkreślić wagę projektu, Zuckerberg celowo zatrudnił prezesa notowanej na giełdzie spółki. Co więcej, informacja o odejściu Desai pojawiła się dzień przed spotkaniem z inwestorami, co zaskoczyło opinię publiczną ze względu na wyczucie czasu.
AstraZeneca inwestuje 2 miliardy dolarów w Summit, pozytywnie ocenia Akeso Biopharma Ivosi
Tym razem zakup z premią 18,6% to nie tylko znaczące wsparcie finansowe, ale także głęboka współpraca obu stron w zakresie badań nad terapiami kombinowanymi takimi jak ADC. Rdzeniem tej transakcji jest lek 康方生物的依沃西 – pierwszy na świecie PD-1/VEGF bispecyficzny przeciwciało, który jako jedyny w badaniu bezpośrednim pokonał „K-lek” zarówno pod względem PFS, jak i OS. Mediana OS wyniosła 30,8 miesiąca, w porównaniu do 22,6 miesiąca w przypadku „K-leku”. Ryzyko zgonu zmniejszyło się o 27%.
Ceny krypto
Więcej
