Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelFuturesStocksEarnDla instytucjiAI i inne
Szwedzka policja klasyfikuje nielegalne giełdy kryptowalut jako profesjonalnych praczy pieniędzy

Szwedzka policja klasyfikuje nielegalne giełdy kryptowalut jako profesjonalnych praczy pieniędzy

Bitget2024/09/24 08:15
Pokaż oryginał

Szwedzka Policja i Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) niedawno opublikowały raport, który kategoryzuje niektóre giełdy kryptowalut jako „profesjonalnych praczy pieniędzy (PML)” i identyfikuje cztery typowe wzorce prania pieniędzy, według Cointelegraph.

Raport klasyfikuje te nielegalne giełdy jako dostawców handlu węzłowego, dostawców handlu hawala, dostawców handlu aktywami i dostawców handlu platformowego. Dostawcy wymiany węzłowej są głęboko zintegrowani z sieciami przestępczymi, a transakcje odbywają się w obu kierunkach; Dostawcy wymiany hawala są powiązani z podziemnym systemem bankowym i mają szeroki zasięg na Bliskim Wschodzie; Dostawcy wymiany aktywów systematycznie wykorzystują aktywa kryptograficzne i mają wysokie wolumeny transakcji; a dostawcy wymiany platformowej działają na publicznych platformach P2P, głównie obsługując małych nabywców narkotyków i oszustów.

FIU Szwecja podkreśla tych nielegalnych dostawców usług kryptowalutowych jako pojawiające się zagrożenie praniem pieniędzy, które jest kluczowe dla ekspansji zorganizowanej przestępczości. Wzywając do silniejszej regulacji platform handlu kryptowalutami, władze uznają rolę legalnych platform w walce z praniem pieniędzy, zachęcając je do zwracania szczególnej uwagi na podejrzane wzorce handlowe.

0
0

Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

PoolX: Stakuj, aby zarabiać
Nawet ponad 10% APR. Zarabiaj więcej, stakując więcej.
Stakuj teraz!

Może Ci się również spodobać

Nvidia ogłasza nowy program skupu akcji o wartości 150 miliardów dolarów, kurs akcji rośnie przed sesją

Zarząd Nvidia zatwierdził dodatkową autoryzację na wykup akcji o wartości 150 billions USD, co stanowi największy jednorazowy wzrost w historii. Pozostała kwota do wykupu wzrosła do 235 billions USD, a plan zakłada realizację do roku fiskalnego 2028. CEO, Jensen Huang, podkreślił, że zmiany w platformie AI oraz przyspieszonym obliczeniach napędzają wzrost, a silny zysk i przepływ gotówki zapewniają wsparcie dla dużego wykupu. Po ogłoszeniu tych wiadomości akcje Nvidia wzrosły przed otwarciem giełdy o 1,7%, wykazując lepszą formę niż spadające kontrakty terminowe na indeksy.

华尔街见闻•2026/09/28 11:56