Szwedzka policja klasyfikuje nielegalne giełdy kryptowalut jako profesjonalnych praczy pieniędzy
Szwedzka Policja i Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) niedawno opublikowały raport, który kategoryzuje niektóre giełdy kryptowalut jako „profesjonalnych praczy pieniędzy (PML)” i identyfikuje cztery typowe wzorce prania pieniędzy, według Cointelegraph.
Raport klasyfikuje te nielegalne giełdy jako dostawców handlu węzłowego, dostawców handlu hawala, dostawców handlu aktywami i dostawców handlu platformowego. Dostawcy wymiany węzłowej są głęboko zintegrowani z sieciami przestępczymi, a transakcje odbywają się w obu kierunkach; Dostawcy wymiany hawala są powiązani z podziemnym systemem bankowym i mają szeroki zasięg na Bliskim Wschodzie; Dostawcy wymiany aktywów systematycznie wykorzystują aktywa kryptograficzne i mają wysokie wolumeny transakcji; a dostawcy wymiany platformowej działają na publicznych platformach P2P, głównie obsługując małych nabywców narkotyków i oszustów.
FIU Szwecja podkreśla tych nielegalnych dostawców usług kryptowalutowych jako pojawiające się zagrożenie praniem pieniędzy, które jest kluczowe dla ekspansji zorganizowanej przestępczości. Wzywając do silniejszej regulacji platform handlu kryptowalutami, władze uznają rolę legalnych platform w walce z praniem pieniędzy, zachęcając je do zwracania szczególnej uwagi na podejrzane wzorce handlowe.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Raphael Zagury: Bitcoin ostatecznie przewyższy złoto
Bowman z Fed: Sztuczna inteligencja niesie zarówno szanse, jak i zagrożenia dla sektora bankowego, Fed wzywa do wzmocnienia bezpieczeństwa systemów
Wiceprzewodnicząca amerykańskiej Rezerwy Federalnej odpowiedzialna za nadzór bankowy, Bowman, ostrzega, że AI ma podwójny wpływ na sektor bankowy, będąc zarówno narzędziem obronnym, jak i źródłem nowych zagrożeń. Apeluje do banków o wzmocnienie podstawowych środków bezpieczeństwa sieci, w tym aktualizację listy aktywów, wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego oraz doskonalenie zarządzania lukami w zabezpieczeniach. Bowman podkreśla również, że organy regulacyjne będą stale dostosowywać metody kontroli, wprowadzając zróżnicowany nadzór dla banków społecznościowych zamiast narzucania jednolitych wymagań.
BUZZ-Pyxis Oncology spada po uruchomieniu finansowania kapitałowego
Altman: Bezpieczeństwo jest najważniejsze, nie ma harmonogramu IPO, opóźnienie wydania GPT-6.1 Astra wynika z wysokiej ostrożności
Dyrektor generalny OpenAI, Altman, powiedział, że IPO może być rozważane dopiero wtedy, gdy firma uzyska bardziej klarowną wiedzę na temat sposobów bezpiecznego podejścia do „AI następnego poziomu”. Wstrzymanie publikacji GPT-6.1 Astra wynika z faktu, że model ten nie spełnił niektórych kryteriów bezpieczeństwa firmy – decyzja została podjęta „z dużą ostrożnością”, a nie z powodu poważnego incydentu. Altman zauważył również, że systemy bezpieczeństwa oferowane przez Nvidia w odniesieniu do AI nie stanowią „kompleksowego rozwiązania”; według niego AI to bardziej kwestia naukowa niż inżynieryjna.
Ceny krypto
Więcej
