Ang FINTRAC ng Canada ay nagpapataw ng makasaysayang $126m na multa sa Cryptomus
Ipinataw ng tagapamahala ng pananalapi ng Canada ang pinakamalaking multa nito kailanman laban sa isang crypto firm. Nahaharap ang Cryptomus ng Vancouver sa multang $126 milyon dahil sa hindi pagrereport ng mahigit 1,000 kahina-hinalang transaksyon na may kaugnayan sa darknet markets at pagpopondo ng terorismo sa loob lamang ng isang buwan.
- Pinatawan ng FINTRAC ng multa ang Cryptomus na nakabase sa Vancouver ng $126 milyon, ang pinakamalaking crypto penalty sa Canada hanggang ngayon.
- Ipinunto ng mga regulator ang mahigit 1,000 hindi naiulat na kahina-hinalang transaksyon at higit sa 7,500 paglilipat na may kaugnayan sa Iran.
Sa isang pahayag, inanunsyo ng Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada na ipinataw nito ang isang administrative monetary penalty na C$176.96 milyon (tinatayang $126 milyon) laban sa Xeltox Enterprises Ltd., ang entity na nakabase sa Vancouver na nagpapatakbo ng crypto platform na Cryptomus.
Ang multa, na inilabas noong Oktubre 16, ay nag-ugat mula sa inilarawan ng ahensya bilang hindi pagsunod na napakabigat na pinayagan ang platform na iproseso ang mahigit isang libong kahina-hinalang transaksyon sa loob lamang ng isang buwan nang walang ni isang ulat sa mga awtoridad.
Ikinabit ng FINTRAC ang mga pagkukulang na ito sa paglilinis ng pera mula sa trafficking ng child sexual abuse material, panlilinlang, ransomware, at pag-iwas sa sanctions.
“Dahil maraming paglabag sa kasong ito ay konektado sa trafficking ng child sexual abuse material, panlilinlang, ransomware payments at pag-iwas sa sanctions, napilitan ang FINTRAC na gawin ang hindi pa nagagawang enforcement action na ito,” sabi ni FINTRAC CEO Sarah Paquet.
Isang pattern ng hindi pagsunod at mga cross-border blind spots
Ipinakita ng pagsusuri ng FINTRAC na nag-operate ang Cryptomus ng isang buong buwan nang hindi nire-report ang 1,518 magkakahiwalay na virtual currency transactions na umabot o lumampas sa threshold na C$10,000.
Ang pangunahing requirement na ito sa pagrereport ay pundasyon ng anti-money laundering framework ng Canada, na idinisenyo upang lumikha ng financial trail para sa malalaking galaw ng halaga. Ang dami ng mga hindi naiulat na ito ay nagpapahiwatig ng monitoring system na sira o ganap na wala.
Pinatindi pa ng kapabayaang ito ang hindi pagsunod ng kumpanya sa isang partikular na Ministerial Directive ukol sa Iran. Sa pagitan ng Hulyo at Disyembre ng 2024, nabigong ireport ng Cryptomus ang nakakagulat na 7,557 transaksyon na nagmula sa bansang may sanctions. Sa hindi pagsunod dito, umano’y nilikha ng trading platform ang isang direktang channel na maaaring magamit para sa pag-iwas sa sanctions, isang kritikal na usapin ng pambansang seguridad.
Kapansin-pansin, hindi ito isang hiwalay na insidente para sa kumpanyang nakabase sa Vancouver. Ang pattern ng hindi pagsunod sa regulasyon ay nakita na noong nakaraang Mayo, nang pansamantalang ipagbawal ng B.C. Securities Commission ang Cryptomus sa pag-trade ng securities at iba pang aktibidad sa merkado.
Sa loob ng nagbabagong crypto landscape ng Canada, ang multa ay nagmamarka ng isang mahalagang punto. Noong nakaraang taon lamang, ang pinakamalaking multa ng FINTRAC, humigit-kumulang C$20 milyon, ay ipinataw sa KuCoin operator na Peken Global Ltd. Ang kaso ng Cryptomus ay halos siyam na beses na mas malaki kaysa sa rekord na iyon, na nagpapadala ng malinaw na mensahe sa mga digital-asset businesses na ang sistematikong kapabayaan sa compliance obligations ay hindi na katanggap-tanggap.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Muling iginiit ng Ministro ng Pananalapi ng Japan ang pag-aalala: Ang undervaluation ng yen ay isang "malaking problema" at makikipagtulungan nang mahigpit sa Estados Unidos upang mapanatili ang kaayusan sa merkado ng palitan.
Sinabi ni Katayama Satsuki, Ministro ng Pananalapi ng Japan, na ang kahinaan ng yen ay nananatiling isang patuloy na isyung binibigyang pansin. Patuloy na magpapanatili ng malapit na ugnayan ang Japan at Estados Unidos upang mapanatili ang kaayusan sa merkado ng palitan ng dayuhang pera.
Ang “Endgame” ng De-globalisasyon: Makasaysayang Labanan para sa mga Metal!
Nagbabala ang consulting giant Bain: Kailangang makamit ng global AI industry ang $6 trilyon taunang kita upang suportahan ang “pagsusunog ng pera” ng mga data center
Sinabi ng Bain na kailangang makamit ng global na industriya ng artificial intelligence (AI) ang taunang kita na $6 trilyon pagsapit ng 2031 upang mapatunayan na makatwiran ang kasalukuyang napakalaking puhunan para sa pagtatayo ng mga data center sa buong mundo.
Ang yield ng 2 nanometer ng Samsung Electronics ay malapit na sa 60%, tumatarget sa TSMC upang maglaban para sa mga orders mula sa teknolohiyang higante
Ang yield rate ng 2-nanometer na proseso ng foundry division ng Samsung Electronics ay tumaas na sa halos 60%, isang malaki at makabuluhang pagbuti mula sa 30% noong kalagitnaan ng nakaraang taon. Matapos maging matatag ang yield rate, inililaan ng Samsung ang kanilang engineering focus sa pagpapabuti ng power consumption at heat dissipation, at pinalalakas ang pag-unlad ng mas mataas na performance ng pangalawang henerasyong proseso, ang SF2P, na layong magsimulang mag-mass production ngayong taon. Sa aspeto ng estratehiya, plano ng Samsung na mag-supply ng 2-nanometer chips sa Tesla sa susunod na taon, bilang hakbang upang makapasok sa merkado ng mga malalaking kliyenteng teknolohikal.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
