Inilabas ang ulat ng United Nations tungkol sa krimen sa Southeast Asia, nag-ambag ang Bitrace ng mahahalagang datos at mga kaso

Noong Oktubre 7, 2024, inilabas ng United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ang isang ulat na pinamagatang "Ang Pagsasanib ng Transnational Organized Crime at Online Fraud, Underground Banking at Teknolohikal na Inobasyon: Isang Nagbabagong Banta," kung saan binanggit ang mga kasong sinalihan ng Bitrace sa nakaraan at ang kanilang crypto analysis.

Inilarawan ng ulat ang mekanismo, komplikasyon, at mga salik na nagtutulak sa transnational organized crime sa Southeast Asia, at binanggit na ang mga organisadong grupo ng kriminal ay nagsasama-sama upang samantalahin ang iba't ibang kahinaan, kung saan ang bilis ng pag-unlad ng sitwasyon ay lumalagpas na sa kakayahan ng gobyerno na pigilan ito. Sa pamamagitan ng mga teknolohikal na pag-unlad, ang mga grupong kriminal ay lumilikha ng mas malalaking saklaw at mas mahirap matukoy na panlilinlang, money laundering, underground banking, at online scam, na nagreresulta sa pag-usbong ng isang ekonomiya ng kriminal na serbisyo. Ang rehiyong ito (tinutukoy ang Southeast Asia) ay naging mahalagang testing ground para sa mga transnational crime network na naghahanap ng pagpapalawak ng impluwensya at pagbubukas ng mga bagong linya ng negosyo.

Bilang isang umuusbong na economic paradigm, ang industriya ng cryptocurrency na nakabatay sa blockchain technology ay binigyang-diin din sa ulat. Kabilang dito—

Binanggit ng ulat ang cryptocurrency—lalo na ang US dollar stablecoins—sa paggamit nito sa maraming krimen, kabilang ang extortion, panlilinlang, pagnanakaw, ilegal na online gambling, at iba pang ilegal na aktibidad, pati na rin ang mga krimeng sumusuporta sa mga aktibidad na ito. Dati, ang mga aktibidad na ito ay pangunahing gumagamit ng fiat currency para sa settlement, ngunit mula 2020, malaking bahagi nito ay napalitan ng cryptocurrency.

Binanggit din ng ulat ang paggamit ng cryptocurrency sa money laundering sa Southeast Asia, at ginamit bilang halimbawa ang modelo ng money laundering na nakabatay sa online gambling platforms. Ayon sa ulat, ang mga ilegal na industriya na may kaugnayan sa cryptocurrency sa Southeast Asia ay nakamit ang "overwhelming success," kung saan ang mga ilegal na cryptocurrency na ito, kasama ang iba pang fiat currency na sangkot, ay pumapasok sa mga personal account sa online gambling platforms. Pagkatapos, sa pamamagitan ng legal o ilegal na pagtaya, nililinis ang pondo at saka ito winawithdraw mula sa platform matapos ang paglilinis.

Binanggit din ng ulat ang mga escrow platform na nagbibigay ng serbisyo sa paglilinis ng cryptocurrency na sangkot sa krimen. Karaniwan, ang mga kumpanyang ito ay may central Telegram channel at nagsisilbing escrow at guarantor para sa lahat ng transaksyon upang maiwasan ang panlilinlang sa ilegal na ekonomiya. Tumatanggap din ang market na ito ng iba pang paraan ng bayad at settlement, ngunit itinuturing ang USDT, isang stablecoin na naka-peg sa US dollar, bilang pangunahing paraan ng bayad.

Sa ulat, maraming beses na binanggit ng may-akda ang pananaw at datos mula sa Bitrace, kabilang ang—

Noong Hulyo 13, 2024, ang Tron address na pinamamahalaan ng Huiwang Group sa Cambodia ay na-blacklist ng Tether, kung saan mahigit 29M USDT ang hindi na mailipat. Sa imbestigasyon ng Bitrace, natuklasan na ang dahilan ng pag-blacklist ay maaaring may kaugnayan sa pagtanggap ng address na ito ng mga ninakaw na pondo mula sa DMM at Polonix.

Pati na rin ang matagal nang umiiral na QR code scam sa industriya ng cryptocurrency, kung saan kadalasang ginagamit ang pangalan ng mga kilalang tao o institusyon at sinasabing maaaring sumali sa "double return" investment sa pamamagitan ng pag-scan ng code, ngunit ito ay panlilinlang. Batay sa malawak na karanasan sa imbestigasyon ng mga kaso, lumikha ang Bitrace ng serye ng mga artikulo para sa anti-fraud education.

Sa labas ng ulat, patuloy ang intelligence at data collaboration ng Bitrace sa mga mananaliksik ng UNODC. Bilang isang regulatory technology enterprise na nakatuon sa crypto risk data analysis, may malawak na karanasan ang Bitrace sa imbestigasyon ng crypto crime. Sa mga nakaraang taon, batay sa aming pag-unawa sa mga krimeng ito, nagbigay kami ng kaalaman at pananaw mula sa Web3 industry sa mga mananaliksik at institusyon, kabilang ang UNODC.

Sa huli, ang paggamit ng cryptocurrency ng mga ilegal na grupo para sa ilegal na aktibidad ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga ordinaryong tao, Web3 institutions, Crypto investors, at mga ahensya ng gobyerno. Upang mas epektibong tugunan ang banta na ito, nakatuon ang Bitrace sa paggamit ng AI at big data technology upang mas tumpak at episyenteng matukoy at mamonitor ang mga panganib at krimen sa blockchain. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan na kami sa mga law enforcement agencies ng iba't ibang bansa at mga Web3 enterprises, nakatapos ng libu-libong kaso ng serbisyo, namonitor ang daan-daang bilyong risk funds, at matagumpay na nabawi ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng nawalang pondo.

Link ng Ulat: