- Nagsampa ang DOJ ng kaso ng pagkumpiska para sa $584,741 na USDT na konektado kay Mohammad Abedini, isang Iranian na tagapagsuplay ng drone.
- Naitali ng mga imbestigador ang mga navigation system ni Abedini sa isang drone attack sa Jordan noong 2024 na pumatay sa tatlong kasapi ng U.S. military.
- Pinayagan ng blockchain forensics ang pagsubaybay sa pondo sa mga unhosted wallet, na nagpapakita ng lumalaking pokus sa pagpopondo ng dual-use technology.
Inilunsad ng U.S. Department of Justice ang isang civil forfeiture case na naglalayong kumpiskahin ang $584,741 sa cryptocurrency na konektado sa isang Iranian na negosyante na inakusahan ng pagsu-supply ng navigation systems para sa mga military drone. Ang mga pondo, na nakaimbak sa isang unhosted digital wallet, ay sinasabing konektado kay Mohammad Abedini o sa kanyang kumpanya, ang San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
Hinahangad ng DOJ ang Pagkumpiska ng USDT
Ayon sa mga dokumento ng korte, ang wallet ay naglalaman ng asset sa Tether (USDT). Sinasabi ng mga tagausig na ang kumpanya ni Abedini ay nagbigay ng Sepehr Navigation System sa Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force ng Iran. Mula 2021 hanggang 2022, halos lahat ng benta ng system ay direktang ginawa sa IRGC.
Noong Enero 2024, naitali ng mga imbestigador ang teknolohiyang ito sa isang Iranian Shahed drone na nagsagawa ng pag-atake sa Jordan. Tatlong kasapi ng U.S. military ang namatay at mahigit 40 ang nasugatan dahil sa atakeng iyon. Ayon sa military, ang drone ay kinontrol gamit ang SDRA navigation equipment. Noong Disyembre 2024, kinasuhan si Abedini ng pagbibigay ng materyal na suporta sa isang grupong itinuturing na terorista. Sa buwang iyon, siya ay inaresto ng mga awtoridad ng Italy, ngunit pinalaya rin kalaunan. Pinaniniwalaang siya ay nasa Iran sa kasalukuyan.
Binigyang-diin ng mga tagausig ng U.S. na pinapayagan ng batas ang pagkumpiska ng mga asset na ginamit sa pagpopondo o pagsuporta sa aktibidad ng terorismo. Ang aksyon ay isinampa ng U.S. Attorney’s Office para sa District of Massachusetts, na sinuportahan ng National Security Division.
Pagsubaybay sa Digital Assets at Pokus sa Dual-Use Technology
Bagaman ang mga unhosted wallet ay gumagana nang walang mga intermediary, umaasa ang mga imbestigador sa blockchain forensics upang iugnay ang mga transaksyon sa mga natukoy na indibidwal. Ang mga espesyalistang kumpanya ay nagmomonitor ng pagpasok at paglabas ng pondo sa mga exchange point kung saan ang digital assets ay kinokonvert sa fiat o inililipat sa pagitan ng mga account. Ipinapakita ng kasong ito kung paano maaaring iugnay ng mga pamamaraang ito ang mga pondo sa mga indibidwal na nasa ilalim ng sanction.
Ayon sa mga opisyal, ipinapakita ng pagkumpiska ang kakayahang targetin ang mga pinansyal na mapagkukunan kahit na ang mga indibidwal ay nananatili sa labas ng hurisdiksyon ng U.S. Inilalarawan ng mga dokumento ng korte ang papel ng SDRA sa paggawa ng kagamitan na may aplikasyon sa parehong sibilyan at militar na sektor. Binibigyang-diin ng mga imbestigador ang navigation systems na isinama sa mga drone at missile. Binibigyang-priyoridad ng U.S. ang pagsubaybay sa mga pinansyal na paglilipat na konektado sa pag-export ng dual-use technology na maaaring magpalakas ng mga dayuhang weapons program.
Sinabi ng mga awtoridad na mas mahigpit na koordinasyon sa mga internasyonal na partner ang mahalaga ngayon para sa pagsubaybay sa mga crypto transfer na konektado sa sensitibong export. Habang nananatiling hindi maabot si Abedini, balak ng mga tagausig na ipagpatuloy ang mga pagkumpiska kapag ang mga digital asset ay konektado sa mga banta sa seguridad. Inulit ng mga opisyal na lahat ng kasong kriminal ay nananatiling mga alegasyon. Si Abedini, tulad ng anumang akusado, ay itinuturing na inosente hanggang mapatunayang nagkasala.
