Hinahabol ng DOJ ang $5m sa Bitcoin na konektado sa SIM swap fraud at money laundering scheme
Sinusundan ng mga tagausig ng DOJ ang landas ng ninakaw na Bitcoin mula sa mga nahijack na telepono sa pamamagitan ng masalimuot na web ng mga wallet, na nauuwi sa serye ng paikot-ikot na mga transaksyon sa isang online casino na idinisenyo upang itago ang pinagmulan ng mga ilegal na pondo.
- Nagsampa ang DOJ ng civil forfeiture upang mabawi ang $5 milyon na Bitcoin na ninakaw sa pamamagitan ng SIM swap attacks.
- Sinubaybayan ng departamento ang ninakaw na crypto sa pamamagitan ng maraming wallet at paikot-ikot na mga transaksyon sa isang online casino.
- Ang mga pag-atake ay tumarget sa limang biktima sa U.S. mula Oktubre 2022 hanggang Marso 2023.
Ayon sa isang press release noong Setyembre 9 mula sa U.S. Attorney’s Office, District of Columbia, nagsimula ang Department of Justice ng isang civil forfeiture action na tumatarget sa isang partikular na cryptocurrency wallet na naglalaman ng 117 BTC.
Ayon sa reklamo, ang mga pondo ay nagmula sa serye ng SIM swap attacks na tumarget sa limang biktima mula Oktubre 2022 hanggang Marso 2023. Sinabi ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro na matapos ang paunang pagnanakaw, inilipat ng mga salarin ang Bitcoin sa pamamagitan ng maze ng mga digital wallet bago pinagsama-sama ang kabuuang $5 milyon sa isang address na nagpondo sa isang account sa online casino na Stake.com.
Paano naganap ang SIM swap scheme at ang tugon ng DOJ
Sabi ng mga imbestigador ng DOJ, ginamit ng mga salarin ang SIM swap attacks upang malampasan ang karaniwang mga panseguridad at makuha ang kontrol sa mga mobile number ng mga biktima. Sa pamamagitan ng mga ninakaw na numero, naintercept nila ang two-factor authentication codes na nagbigay-daan sa kanila na makapag-log in sa mga crypto wallet ng mga biktima at mailipat ang mga asset sa mga account na kontrolado nila.
Ipinaliwanag ng Justice Department na sinubukan ng mga salarin na itago ang pinagmulan ng mga pondo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-ikot ng bitcoin sa mga deposito at withdrawal sa casino.
“Marami sa mga transaksyong ito ay paikot-ikot na sa huli ay bumabalik ang mga pondo sa orihinal na pinagmulan, at naaayon sa money laundering na ginagamit upang ‘linisin’ ang mga kinita mula sa kriminal na aktibidad,” ayon sa pahayag.
Ayon sa mga tagausig, ang pattern ng money laundering ay nagpapakita na parang lehitimong aktibidad ng negosyo ang mga pondo sa halip na kinita mula sa pagnanakaw. Ang high-profile na kasong ito ay pinamumunuan nina Trial Attorneys Jessica Peck at Gaelin Bernstein ng Justice Department’s Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS), kasama ang Assistant U.S. Attorneys para sa District of Columbia.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Muling iginiit ng Ministro ng Pananalapi ng Japan ang pag-aalala: Ang undervaluation ng yen ay isang "malaking problema" at makikipagtulungan nang mahigpit sa Estados Unidos upang mapanatili ang kaayusan sa merkado ng palitan.
Sinabi ni Katayama Satsuki, Ministro ng Pananalapi ng Japan, na ang kahinaan ng yen ay nananatiling isang patuloy na isyung binibigyang pansin. Patuloy na magpapanatili ng malapit na ugnayan ang Japan at Estados Unidos upang mapanatili ang kaayusan sa merkado ng palitan ng dayuhang pera.
Ang “Endgame” ng De-globalisasyon: Makasaysayang Labanan para sa mga Metal!
Nagbabala ang consulting giant Bain: Kailangang makamit ng global AI industry ang $6 trilyon taunang kita upang suportahan ang “pagsusunog ng pera” ng mga data center
Sinabi ng Bain na kailangang makamit ng global na industriya ng artificial intelligence (AI) ang taunang kita na $6 trilyon pagsapit ng 2031 upang mapatunayan na makatwiran ang kasalukuyang napakalaking puhunan para sa pagtatayo ng mga data center sa buong mundo.
Ang yield ng 2 nanometer ng Samsung Electronics ay malapit na sa 60%, tumatarget sa TSMC upang maglaban para sa mga orders mula sa teknolohiyang higante
Ang yield rate ng 2-nanometer na proseso ng foundry division ng Samsung Electronics ay tumaas na sa halos 60%, isang malaki at makabuluhang pagbuti mula sa 30% noong kalagitnaan ng nakaraang taon. Matapos maging matatag ang yield rate, inililaan ng Samsung ang kanilang engineering focus sa pagpapabuti ng power consumption at heat dissipation, at pinalalakas ang pag-unlad ng mas mataas na performance ng pangalawang henerasyong proseso, ang SF2P, na layong magsimulang mag-mass production ngayong taon. Sa aspeto ng estratehiya, plano ng Samsung na mag-supply ng 2-nanometer chips sa Tesla sa susunod na taon, bilang hakbang upang makapasok sa merkado ng mga malalaking kliyenteng teknolohikal.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
