Pinalalakas ng Treasury ang Pagsugpo sa Pandaigdigang Sirkulo ng Pag-iwas sa Parusa para sa mga IT-Spy Scheme ng North Korea
- Pinatawan ng parusa ng U.S. Treasury ang Russian national na si Vitaliy Andreyev at ang Chinese firm na Shenyang Geumpungri dahil sa pagtulong sa mga crypto-linked IT worker schemes ng North Korea. - Inakusahan si Andreyev na nag-convert ng mahigit $600,000 halaga ng cryptocurrency sa USD para sa nuclear program ng Pyongyang gamit ang pekeng pagkakakilanlan at mapanlinlang na dokumentasyon. - Ang mga pinatawang entity ay tumulong sa data theft, ransom demands, at crypto laundering upang makaiwas sa global sanctions at pondohan ang pagpapaunlad ng mga armas. - Kabilang sa mga hakbang ang pagbabawal ng transaksyon sa mga U.S. entity at mahigpit na pagmamanman.
Ang U.S. Department of the Treasury ay nagpatupad ng mga bagong parusa laban sa isang network ng mga indibidwal at entidad na sumusuporta sa mga operasyon ng North Korea para sa mga overseas IT worker, kabilang ang isang Russian national at isang Chinese firm. Idinagdag ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) si Vitaliy Sergeyevich Andreyev, isang Russian national, at ilang mga entidad sa Specially Designated Nationals and Blocked Persons List dahil sa pagpapadali ng mga daloy ng pera na konektado sa mga cryptocurrency scheme ng rehimen [1]. Inaakusahan si Andreyev na nakipagtulungan kay Kim Ung Sun, isang opisyal ng North Korea, upang i-convert ang mahigit $600,000 na halaga ng cryptocurrency sa U.S. dollars mula pa noong Disyembre 2024, isang hakbang na sumusuporta sa mga nuclear at missile program ng North Korea [3].
Kabilang sa mga naparusahan, ang Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd. — isang Chinese front company na nakabase sa Shenyang, Liaoning — ay kinilala bilang tagapamagitan para sa mga delegasyon ng North Korean IT workers. Ang mga manggagawang ito ay nag-ooperate gamit ang mga pekeng pagkakakilanlan at pekeng dokumento upang makapasok sa mga kumpanya sa U.S. at iba pang bansa, na sa kalaunan ay nagnanakaw ng data at humihingi ng ransom [2]. Ang Chinese company ay isinama sa parusa kasama ang Korea Sinjin Trading Corporation, isang North Korean entity na konektado sa militar at intelligence apparatus ng bansa, dahil sa kanilang papel sa paglalaba at pagko-convert ng cryptocurrency sa fiat currency [1].
Binigyang-diin ng U.S. Treasury na ang mga operasyong ito, na bumubuo ng milyon-milyong kita para sa rehimen, ay isang mahalagang estratehiya ng pag-iwas sa mga global na parusa. Matagal nang sinasamantala ng North Korea ang pag-eempleyo ng mga overseas worker — partikular sa IT sector — upang makalikom ng ilegal na kita, kadalasang nilalampasan ang tradisyonal na mga sistemang pinansyal. Binanggit ng Treasury na ang mga manggagawang ito, kapag nakapasok na sa mga lehitimong kumpanya, ay kadalasang naglalagay ng malware upang magnakaw ng intellectual property o mangikil sa mga employer [4]. Ang pinakabagong mga parusa ay sumusunod sa pattern ng mga aksyon ng U.S. na tumutugis sa mga katulad na scheme, kabilang ang naunang pagparusa sa Chinyong Information Technology Cooperation Company noong 2024 [3].
Nanatiling sentral na kasangkapan ang cryptocurrency sa estratehiya ng pag-iwas ng North Korea. Natukoy ng OFAC ang isang partikular na XBT cryptocurrency address na konektado kay Andreyev, na kasalukuyang mino-monitor ng TRM Labs para sa mga behavioral overlap sa iba pang DPRK-linked networks [4]. Binanggit ng Treasury na pinapayagan ng mga digital asset na ito ang rehimen na itago ang pinagmulan ng pondo, maglipat ng halaga sa iba’t ibang bansa, at ipagpatuloy ang mga pinagbabawal na weapons program nang hindi agad natutuklasan. Ang mga naparusahan na entidad at indibidwal ay ngayon ay sakop ng pagbabawal sa mga transaksyon sa mga U.S. persons at institusyon, na nagpapalakas sa posisyon ng administrasyon laban sa pagbibigay ng pinansyal o lohistikal na suporta sa North Korea [1].
Lalo pang pinagtutuunan ng U.S. ang pagsubaybay at paghadlang sa pinansyal na imprastraktura na nagpapagana sa mga operasyong ito. Kabilang sa mga kamakailang enforcement actions ang pagtutok sa mga coin mixing services at mga front company na tumutulong maglaba ng ninakaw na crypto. Bagama’t lumihis na ang Trump administration mula sa pagparusa sa mga decentralized services, kamakailan ay nakuha ng Justice Department ang isang hatol laban sa isang co-founder ng Tornado Cash para sa ilegal na money transmission, na nagpapahiwatig ng mas target na enforcement approach [2]. Binibigyang-diin ng mga aksyong ito ang pagiging komplikado ng mga evasion network ng North Korea at ang dedikasyon ng pamahalaan ng U.S. na higpitan ang mga pinansyal na chokepoint na ginagamit ng rehimen [4].
Source: [1] North Korea Designations; Issuance of Russia-related [2] Treasury Sanctions Crypto IT Scam Spanning North Korea [3] US sanctions fraud network used by North Korean 'remote [4] US Treasury Sanctions Russian National and Entities
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Matapos magsalita ang opisyal ng Japan, si Besant ay "nagbigay ng suporta": Napag-usapan na namin ng Japan Finance Minister ang "kanais-nais" na malakas na yen
Sinabi ni Besent na nagkaroon siya ng “makabuluhang pag-uusap” kasama si Japanese Finance Minister Katayama Kako nitong Biyernes, kung saan tinalakay nila ang “kahalagahan ng malakas na yen na sumasalamin sa matatag na pundasyong pang-ekonomiya ng Japan" at binigyang-diin ang patuloy na mahigpit na komunikasyon hinggil sa foreign exchange market. Mas maaga, ibinunyag ni Katayama na nabanggit nina Trump at Takaichi Sanae sa kanilang pagkikita ngayong linggo ang kahinaan ng yen, kung saan sinabi ni Takaichi na ang pagiging undervalued ng yen ay “suliranin.” Ayon sa mga institusyon, ang posibilidad ng interbensyon ay maaaring magtakda ng “kisame” sa pagbaba ng yen.
Malakas ang pagbukas ng US stock market na may pagkakaiba-iba, tumalbog ng higit sa 1% ang yen sa gitna ng kalakalan, muling tumaas sa 5.22% ang yield ng 10-year US Treasury bonds, at ang presyo ng langis sa US ay bumaba ng halos 3% sa ilang pagkakataon.
Matapos ilabas ang datos tungkol sa kumpiyansa ng mamimili sa US, parehong ang S&P at Nasdaq ay pansamantalang bumaba, habang may posibilidad na mabawi ng Dow Jones ang tatlong sunod na araw ng pagbaba, ngunit malamang na apat na linggo pa rin itong bumababa. Ang Meta ay umatras at bumaba ng higit sa 3% sa kalakalan. Ang yield ng 10-taong US Treasury ay muling lumagpas sa 5.22%, na tandang-tanda na pambihira mula pa noong 2007, habang ang yield ng 30-taon ay bagong pinakamataas mula 2004. Ang yen laban sa dolyar ay tumaas ng 1.2% sa kalakalan, habang sunod-sunod na nagpapahayag ang mga opisyal ng Japan at US ng pagkabahala sa mahinang yen. Dahil sa inaasahang mapayapang resolusyon ng diplomasya sa pagitan ng US at Iran, huminto sa dalawang sunod na araw ang pagtaas ng presyo ng langis.
Ang biglang pagtaas ng volatility ng US Treasury ay nagpapataas ng alarma! Nagbabala si Hartnett ng Bank of America ukol sa tumitinding panganib ng deleveraging, at ang pagtaas ng yield ay nagiging pangunahing banta sa merkado
Nagbabala ang strategist ng Bank of America na si Michael Hartnett na ang biglaang pagtaas ng volatility sa merkado ng bonds ng Estados Unidos kamakailan ay nagpapataas ng panganib ng mas malawakang deleveraging sa mga pamilihang pinansyal.
Tumataas ng 83% ang presyo ng diesel sa Estados Unidos ngayong taon! Binalaan ng pangunahing ekonomista ng Apollo: Ang pagtaas ng gastos ay maaaring magdulot ng mas matatag na core inflation na mahirap balewalain ng Federal Reserve.
Nagbabala ang punong ekonomista ng Apollo Global Management na si Torsten Slok na ang pagtaas ng presyo ng diesel sa Estados Unidos sa pinakamataas na antas sa kasaysayan ay nagdadala ng banta sa implasyon, na maaaring higit na seryoso kaysa sa kasalukuyang napagtanto ng Federal Reserve.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
