P2P取引
P2P取引詐欺を防ぐ方法
2026-08-03 07:2905
[推定読了時間：5分]
ピアツーピア（P2P）取引では、他のユーザーと暗号資産を直接売買できますが、詐欺を避けるには慎重な確認が必要です。このガイドでは、一般的な詐欺の手口と、各取引で資産を守るために不可欠な手順を説明します。スクリーンショットやメッセージを信用するのではなく、実際に資金を受け取ったことを確認するよう常に心がけてください。
注意すべき一般的な詐欺の手口
詐欺師は、トレーダーを混乱させたり、支払いが確認される前に仮想通貨を送金させたりするために、さまざまな手口を使います。こうした手口を把握しておくことが、詐欺を防ぐための第一歩です。
同額の注文を連続して出す手口
詐欺師は、異なるアカウントまたは同じアカウントを使い、短時間に同額の注文を複数出すことがあります。その目的は、実際には支払われていない注文に対して暗号資産をリリースさせるよう、相手を混乱させることです。
• 例：詐欺師が1,000 USDTの注文を6件出しますが、実際には5件分の資金しか保有していません。5件目と6件目の注文への支払いをほぼ同時に行い、6件すべてに支払ったと主張します。各注文チケットを注意深く確認しないと、未払いの6件目の注文に対して暗号資産をリリースしてしまう可能性があります。
• 対処方法：各注文の注文詳細と履歴を入念に確認してください。カウンターパーティから急かされても、慌てて対応しないでください。支払い元口座の名義が、プラットフォームで本人確認済みの氏名と一致していることを確認してください。氏名が一致しない場合は、暗号資産をリリースしないでください。受取口座に正確な支払額が入金されたことを確認する前に、トークンをリリースしないでください。
誤送金と偽の領収書
詐欺師は、意図的に自分の口座へ送金したり、偽の領収書を作成したりした後、支払いを行ったと主張するスクリーンショットを送ってくる場合があります。
• 誤送金：詐欺師は自分自身に資金を送金しながら、「完了」した振替を示すスクリーンショットを提示します。そして、その証明を根拠に暗号資産をリリースするよう求めます。
• 偽の領収書：詐欺師は 支払いを確認をクリックした後、偽造した支払い領収書を送ります。銀行口座を確認せず、この画像だけを根拠に資金をリリースすると、暗号資産を失うことになります。
• 対処方法：受取口座の現在の状態だけが確かな情報です。銀行口座や決済アプリに資金が反映されていない場合は、暗号資産をリリースしないでください。必ず銀行口座または決済アカウントにログインし、資金が実際に入金されていることを確認してください。
レベル2の詐欺の手口
複数のユーザーが連携したり、複雑なソーシャルエンジニアリングを用いたりする詐欺もあります。こうした巧妙な手口には十分注意してください。
連携して二重リリースを狙う詐欺
2人のユーザーが、同時に同額の注文を出すことがあります。詐欺師Aは実際に支払いを行いますが、注文を支払い済みとしてマークしません。詐欺師Bは送金せずに支払い済みとしてマークをクリックし、詐欺師Aの支払いスクリーンショットを提示します。
• ゴール：詐欺師Aの支払い証明を使い、未払いである詐欺師Bの注文に対して焦って資金をリリースさせることです。その後、詐欺師Aが同じ証明を提示し、再度リリースを要求する場合があります。注意しなければ、支払いを1回しか受け取っていないにもかかわらず、トークンを2回リリースしてしまう可能性があります。
• 対処方法：銀行明細に記載された支払人の氏名が、該当する注文チャットで支払い済みとしてマークをクリックしたユーザーと一致していることを確認してください。別の注文の支払い証明を根拠に、他の注文の暗号資産をリリースしないでください。
支払額または通貨の不一致
ユーザーが注文とは異なる金額を支払ったり、異なる通貨で支払ったりする場合があります。
• 例：10,000 INRの注文に対して、受け取った支払いが1,000 INRのみである場合です。または、1,000 USDTの注文に対し、INRで支払いが行われる場合です。
• 対処方法：金額または通貨が注文と完全に一致しない場合は、暗号資産をリリースしないでください。直ちにカスタマーサービスへお問い合わせください。初心者ユーザーによる偶発的なミスの場合もありますが、多くの場合、取引履歴を混乱させるための詐欺行為です。
プラットフォーム外取引
プラットフォーム外取引とは、詐欺師が連絡や取引を外部プラットフォームへ移し、Bitgetの公式セキュリティ保護を回避しようとする行為です。
• 手口：詐欺師は、公式の取引プラットフォームからサードパーティのメッセージアプリやソーシャルメディアプラットフォームへ、連絡や取引を移すようユーザーを説得しようとする場合があります。
• 対処方法：すべての連絡、交渉、取引は、必ずBitget P2Pの公式チャット画面内で行ってください。外部のメッセージアプリを通じて提示された口座へ直接資金を送ることには、決して同意しないでください。
すべてのP2P取引で守るべき基本的な安全ルール
各P2P取引のリスクを最小限に抑えるため、以下のルールを厳守してください。
1. 自分で資金の受け取りを確認する：スクリーンショット、メール、SMS通知だけを信用しないでください。銀行口座または決済アプリにログインし、残高に資金が反映され、利用可能になっていることを確認してください。
2. 氏名が完全に一致していることを確認する：送金元の銀行口座名義は、送金者のBitgetアカウントで本人確認済みの氏名と一致している必要があります。氏名が異なる場合は、暗号資産をリリースせず、サポートへお問い合わせください。
3. 公式チャット内でやり取りする：すべての連絡はBitget P2Pの注文チャット内で行ってください。個人の連絡先情報を共有したり、WhatsAppやTelegramなどの外部アプリへ会話を移したりしないでください。
4. 早まってリリースしない：買い手からどれほど急かされても、アカウントへの支払いを完全に確認する前に暗号資産をリリースしないでください。
5. 不審な行為を報告する：支払いの不一致、不審な行動、プラットフォーム外での支払い要求が発生した場合は、直ちにそのユーザーをBitgetカスタマーサービスへ報告してください。
6. 支払い後にキャンセルしない：支払いを送った後は、P2P注文をキャンセルしないでください。キャンセルすると、資金が詐欺師に渡ったり、保護が無効になったりする可能性があります。
7. キャンセル済みの注文では暗号資産をリリースしない：注文がキャンセルされた場合は、暗号資産をリリースしたり、カウンターパーティへトークンを送ったりしないでください。アカウントへの入金を完全に確認した場合にのみ、資産をリリースしてください。
よくあるご質問
1. 支払人の氏名がBitgetアカウントの氏名と一致しない場合はどうすればよいですか？
暗号資産を送金しないでください。これは詐欺を示す重大な危険信号です。注文ページから直ちにBitgetカスタマーサービスへ連絡し、サポートを受けてください。
2. 支払い証明として支払いのスクリーンショットを受け付けても安全ですか？
いいえ。スクリーンショットは簡単に偽造でき、別の取引のものである可能性もあります。必ず銀行または決済サービス事業者のアプリにログインし、資金が実際にアカウントへ入金されていることを確認してください。
3. 買い手が誤った金額を支払った場合はどうなりますか？
暗号資産をリリースしないでください。支払額または通貨が注文詳細と完全に一致しない場合は、カスタマーサービスへお問い合わせください。この状況で資金をリリースすると、金銭的損失が発生し、異議申し立ての解決が複雑になる可能性があります。
4. Bitget P2Pチャットの外で買い手や売り手と連絡を取ってもよいですか？
お控えいただくことを強くお勧めします。詐欺師は、プラットフォームによる監視や証拠収集を回避するため、会話を外部アプリへ移そうとすることがよくあります。ご自身を守るため、すべての連絡はBitget P2Pの公式注文チャット内で行ってください。プラットフォーム外取引に関連するすべての損失について、ユーザーが全責任を負います。
5. 「連続注文」詐欺とは何ですか？
詐欺師が売り手を混乱させるため、同額の注文を短時間に複数出す手口です。一部の注文にのみ支払い、すべての注文に支払ったと主張する場合があります。資産をリリースする前に、必ず各注文を個別に確認し、支払いが該当する注文IDと一致していることを確認してください。受取口座に正確な支払額が入金されたことを確認する前に、トークンをリリースしないでください。
6. サードパーティアカウントから支払いが行われた場合、暗号資産をリリースしてはいけないのはなぜですか？
Bitgetのポリシーでは、支払人の氏名がアカウントの本人確認済みの氏名と一致している必要があります。サードパーティによる支払いは、マネーロンダリングや詐欺に関連していることがよくあります。これを受け付けると、アカウントが凍結されるリスクが生じ、取り戻すことのできない金銭的損失につながる可能性があります。
7. 偽の支払い領収書を見分けるにはどうすればよいですか？
偽の領収書には、フォントの不一致、配置のずれ、誤った取引IDなどが見られることがあります。ただし、高品質な偽造物も存在します。唯一信頼できる方法は、買い手が提示した書類ではなく、実際の銀行口座またはウォレットの残高を確認することです。
8. 連携型詐欺の標的になっている可能性がある場合、どうすればよいですか？
直ちに取引を中止してください。暗号資産を一切リリースしないでください。チャットと注文詳細のスクリーンショットを撮り、該当するユーザーをBitgetカスタマーサービスへ報告してください。セキュリティチームによる調査に役立つよう、すべての証拠を提出してください。
