Fünf Kryptobörsen helfen Russland, Sanktionen zu umgehen und füllen die Lücke von Garantex: Elliptic
Ein Netzwerk von mit Russland verbundenen Kryptowährungsbörsen ermöglicht laut einem neuen Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic, der am Samstag veröffentlicht wurde, die Umgehung internationaler Sanktionen durch hochvolumige Krypto-Transaktionen. Der Bericht identifiziert fünf Plattformen, von denen die meisten nicht sanktioniert sind, die russischen Akteuren weiterhin finanzielle Wege bieten, die vor der Aufsicht traditioneller Banken geschützt sind.
Die Ergebnisse erscheinen zu einem Zeitpunkt, an dem die Europäische Union ein generelles Verbot aller Krypto-Transaktionen mit Russland erwägt, um insbesondere die Entstehung von Nachahmerplattformen zu verhindern, die aus bereits sanktionierten Plattformen hervorgehen.
Von den fünf untersuchten Börsen wurde nur eine, Bitpapa, sanktioniert. OFAC setzte die Peer-to-Peer-Börse im März 2024 auf die Sanktionsliste, weil sie die potenzielle Umgehung von Sanktionen erleichtert hat. Elliptic stellte fest, dass etwa 9,7 % der ausgehenden Krypto-Flüsse von Bitpapa zu von OFAC sanktionierten Zielen gehen und dass die Börse ständig Wallet-Adressen wechselt, um Überwachungssysteme zu umgehen.
ABCeX, die größte nicht sanktionierte Börse im Bericht, ermöglicht den Handel von Rubel zu Krypto aus dem Federation Tower in Moskau, demselben Bürogebäude, das zuvor von Garantex genutzt wurde, bevor dessen Domains im März 2025 von US-Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt wurden. Elliptic berichtete, dass die Börse mindestens 11 Milliarden US-Dollar in Krypto abgewickelt hat, wobei erhebliche Beträge an Garantex und eine weitere untersuchte Börse, Aifory Pro, geflossen sind.
Vielleicht das auffälligste Ergebnis betrifft Exmo, das nach der Invasion 2022 den Austritt aus Russland angekündigt hatte, indem es sein regionales Geschäft an eine separate Einheit, Exmo.me, verkaufte. Die Blockchain-Analyse zeigt, dass beide Plattformen weiterhin dieselbe Verwahrungsinfrastruktur teilen und Einlagen in identische Hot Wallets zusammengeführt werden. Laut Elliptic hat Exmo mehr als 19,5 Millionen US-Dollar in direkten Transaktionen mit sanktionierten Unternehmen wie Garantex, Grinex und Chatex durchgeführt.
Der Bericht untersucht auch Rapira, eine in Georgien registrierte Börse mit einem Büro in Moskau, die über 72 Millionen US-Dollar direkt mit der sanktionierten Börse Grinex abgewickelt hat. Russische Behörden sollen Ende 2025 die Moskauer Büros von Rapira wegen des Verdachts auf Kapitalflucht nach Dubai durchsucht haben.
Aifory Pro, die fünfte Börse, bietet Bargeld-zu-Krypto-Dienste in Moskau, Dubai und der Türkei an. Sie erleichtert ausdrücklich die Umgehung westlicher Dienstleistungsbeschränkungen, indem sie virtuelle Zahlungskarten anbietet, die mit USDT aufgeladen werden und es russischen Nutzern ermöglichen, für gesperrte Dienste wie Airbnb und ChatGPT zu bezahlen. Laut Bericht hat das Unternehmen außerdem fast 2 Millionen US-Dollar in Krypto an Abantether, eine iranische Börse, überwiesen.
Die Ergebnisse unterstreichen ein von mehreren Analysefirmen identifiziertes Muster: Die Schließung von Garantex hat die russische Infrastruktur zur Umgehung von Sanktionen auf eine größere Anzahl von Plattformen verteilt, anstatt sie zu beseitigen. TRM Labs stellte zuvor fest, dass ABCeX und Rapira nach der Schließung von Garantex im März 2025 ein erhöhtes Volumen verzeichneten.
Illegale Kryptoaktivitäten im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen haben stark zugenommen. Chainalysis berichtete im Januar, dass illegale Krypto-Adressen im Jahr 2025 einen Rekordwert von 154 Milliarden US-Dollar erhalten haben, wobei allein der mit dem Rubel hinterlegte A7A5 Stablecoin Transaktionen im Wert von über 93,3 Milliarden US-Dollar ermöglichte. TRM Labs schätzte das Volumen illegaler Kryptotransaktionen im selben Jahr auf 158 Milliarden US-Dollar.
Ein hochrangiger russischer Beamter räumte im vergangenen Jahr ein, dass Sanktionen die Russen nicht vollständig vom Kryptomarkt ausschließen können. Russland bereitet zudem einen umfassenden Regulierungsrahmen für Kryptowährungen vor, der im Juli erwartet wird und lizenzierte inländische Handelsplattformen schaffen soll.
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