- Das DOJ hat eine Einziehungsmaßnahme für 584.741 USDT eingeleitet, die mit dem iranischen Drohnenzulieferer Mohammad Abedini in Verbindung stehen.
- Ermittler brachten Abedinis Navigationssysteme mit einem Drohnenangriff in Jordanien im Jahr 2024 in Verbindung, bei dem drei US-Soldaten getötet wurden.
- Blockchain-Forensik ermöglichte die Rückverfolgung von Geldern in nicht gehosteten Wallets und zeigt den wachsenden Fokus auf die Finanzierung von Dual-Use-Technologien.
Das US-Justizministerium hat eine zivilrechtliche Einziehungsmaßnahme eingeleitet, um 584.741 US-Dollar in Kryptowährung zu beschlagnahmen, die mit einem iranischen Geschäftsmann in Verbindung stehen, dem vorgeworfen wird, Navigationssysteme für militärische Drohnen geliefert zu haben. Die Gelder, die in einer nicht gehosteten digitalen Wallet aufbewahrt werden, stehen angeblich in Verbindung mit Mohammad Abedini oder seinem Unternehmen San’at Danesh Rahpooyan Aflak Co. (SDRA).
DOJ strebt Einziehung von USDT an
Laut Gerichtsunterlagen hielt die Wallet Vermögenswerte in Tether (USDT). Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass Abedinis Unternehmen das Sepehr Navigation System an die Aerospace Force des Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) geliefert hat. Zwischen 2021 und 2022 erfolgten nahezu alle Verkäufe des Systems direkt an das IRGC.
Im Januar 2024 brachten Ermittler die Technologie mit einer iranischen Shahed-Drohne in Verbindung, die einen Angriff in Jordanien durchführte. Dabei kamen drei US-Soldaten ums Leben und über 40 wurden bei diesem Angriff verletzt. Das Militär erklärte, dass die Drohne gemäß der SDRA-Navigationstechnik gesteuert wurde. Im Dezember 2024 wurde Abedini wegen der Unterstützung einer als terroristisch eingestuften Gruppe angeklagt. In diesem Monat wurde er von den italienischen Behörden festgenommen, später jedoch freigelassen. Es wird angenommen, dass er sich derzeit im Iran aufhält.
US-Staatsanwälte betonten, dass das Gesetz die Einziehung von Vermögenswerten erlaubt, die zur Finanzierung oder Unterstützung terroristischer Aktivitäten verwendet werden. Die Maßnahme wurde von der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts mit Unterstützung der National Security Division eingereicht.
Nachverfolgung digitaler Vermögenswerte und Fokus auf Dual-Use-Technologie
Obwohl nicht gehostete Wallets ohne Vermittler betrieben werden, verlassen sich Ermittler auf Blockchain-Forensik, um Transaktionen identifizierten Akteuren zuzuordnen. Spezialisierte Unternehmen überwachen Ein- und Ausgänge an Börsen, an denen digitale Vermögenswerte in Fiat umgewandelt oder zwischen Konten verschoben werden. Dieser Fall zeigt, wie solche Methoden Gelder mit sanktionierten Personen in Verbindung bringen können.
Beamte erklärten, dass die Beschlagnahme die Fähigkeit demonstriert, finanzielle Ressourcen auch dann ins Visier zu nehmen, wenn sich Einzelpersonen außerhalb der US-Gerichtsbarkeit befinden. Gerichtsunterlagen beschreiben die Rolle von SDRA bei der Herstellung von Ausrüstung, die sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich eingesetzt werden kann. Ermittler legten besonderen Wert auf Navigationssysteme, die in Drohnen und Raketen integriert sind. Die USA haben die Überwachung finanzieller Transfers im Zusammenhang mit dem Export von Dual-Use-Technologien, die ausländische Waffenprogramme stärken könnten, priorisiert.
Behörden erklärten, dass eine engere Zusammenarbeit mit internationalen Partnern nun unerlässlich ist, um Krypto-Transfers im Zusammenhang mit sensiblen Exporten zu überwachen. Während Abedini weiterhin außer Reichweite bleibt, beabsichtigt die Staatsanwaltschaft, weitere Einziehungsmaßnahmen zu verfolgen, wenn digitale Vermögenswerte mit Sicherheitsbedrohungen in Verbindung stehen. Beamte betonten erneut, dass alle strafrechtlichen Vorwürfe weiterhin als Anschuldigungen gelten. Abedini gilt, wie jeder Angeklagte, bis zum Beweis seiner Schuld als unschuldig.
