US-Berufungsgericht legt Berufung gegen bereits verbüßte Strafen für HashFlare-Ponzi-Betrüger ein
US-Staatsanwälte haben gegen die auf „time served“ lautenden Urteile für die Mitbegründer von HashFlare, einem Krypto-Mining-Service und $577 Millionen schweren Ponzi-System, Berufung eingelegt.
Die Staatsanwälte teilten einem Bundesgericht in Seattle am Dienstag mit, dass die Regierung gegen die Anfang dieses Monats gegen Sergei Potapenko und Ivan Turõgin verhängten Urteile beim Ninth Circuit Berufung einlegt.
Potapenko und Turõgin befanden sich nach ihrer Festnahme im Oktober 2022 16 Monate lang in ihrer Heimat Estland in Haft und wurden im Mai 2024 in die USA ausgeliefert, wo sie sich des Verschwörens zum Drahtbetrug schuldig bekannten.
Die Regierung hatte argumentiert, dass das Duo zehn Jahre Gefängnis erhalten sollte, da das HashFlare-System den Opfern erheblichen Schaden zugefügt habe und der bedeutendste Betrugsfall sei, den das Gericht je verhandelt habe. Potapenko und Turõgin plädierten auf „time served“.
Am 12. August verurteilte Bundesrichter Robert Lasnik in Seattle das Duo zu „time served“, einer Geldstrafe von $25.000 und ordnete an, dass sie während ihrer beaufsichtigten Freilassung, die voraussichtlich in Estland verbüßt wird, 360 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten müssen.
Staatsanwälte legten Berufung gegen das Urteil der Mitbegründer von HashFlare ein. Quelle: PACER Ermittler und Unternehmen im Bereich Blockchain-Kriminalität haben einen Mangel an spürbaren Konsequenzen und eingestellten Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Täter als Haupttreiber für Krypto-Kriminalität hervorgehoben, da eine wahrgenommene Straflosigkeit für kriminelle Handlungen besteht.
HashFlare-Gründer sagen, Opfer seien entschädigt worden
Staatsanwälte erklärten, dass HashFlares Verkäufe zwischen 2015 und 2019 insgesamt über $577 Millionen betrugen und die Mitbegründer gefälschte Dashboards veröffentlichten, die die Mining-Kapazität des Unternehmens und die Renditen der Investoren fälschlicherweise auswiesen.
Bestehende Mitglieder wurden mit Geldern neuer Kunden ausgezahlt, was laut Regierung „ein klassisches Ponzi-System“ bewiesen habe.
Die Anwälte von Potapenko und Turõgin argumentierten, dass die Kunden von HashFlare trotz übertriebener Angaben zur Mining-Kapazität letztlich Krypto im Wert von deutlich mehr als ihren ursprünglichen Investitionen erhalten hätten, hauptsächlich durch den Preisanstieg am Kryptomarkt seit Schließung des Systems.
Sie sagten außerdem, dass die Opfer vollständig aus den im Rahmen des Vergleichs von Potapenko und Turõgin im Februar beschlagnahmten Vermögenswerten im Wert von über $400 Millionen entschädigt würden. Die Staatsanwälte behaupteten jedoch, dass die Daten gefälscht seien und diese Argumente unzutreffend seien.
Ermittler warnen vor fehlenden Konsequenzen für Täter
Die Blockchain-Ermittler ZachXBT und Taylor Monahan erklärten im Juni, dass von US-Regulierungsbehörden aufgegebene Krypto-Gerichtsverfahren und ein wahrgenommener Mangel an spürbaren Konsequenzen für Täter, die Betrügereien betreiben, die Krypto-Kriminalität begünstigen.
Experten sagten Cointelegraph letzten Monat, dass Regulierungsbehörden in einigen Fällen von Überregulierung zu Unterreaktion geschwankt seien, wobei frühe Durchsetzungsmaßnahmen oft hart gewesen seien. Nun gebe es eine Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung, mit wenig Verantwortlichkeit.
Die Verluste durch Krypto-Kriminalität erreichten im ersten Halbjahr 2025 einen neuen Rekord und übertrafen damit den bisherigen Rekord aus 2022 und waren nahezu gleichauf mit den Gesamtverlusten des gesamten Jahres 2024.
Andere Ponzi-Betreiber wurden inhaftiert
Der ehemalige Rugbyspieler Shane Donovan Moore wurde im Juli zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er mehr als 40 Investoren um $900.000 in einem Krypto-Mining-Ponzi-System betrogen hatte.
Unterdessen wurde Dwayne Golden wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche verurteilt und im Juni zu acht Jahren Haft verurteilt, weil er an einem $40 Millionen schweren Krypto-Ponzi-System beteiligt war, das über drei Digital-Asset-Firmen – EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin – betrieben wurde.
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