أول متهرب ضريبي من العملات ا لمشفرة في الولايات المتحدة يُحكم عليه بالسجن لمدة عامين
حكم على رجل من أوستن، تكساس، بالسجن لمدة عامين بسبب تقليل الإبلاغ عن الأرباح الرأسمالية المكتسبة من بيع 3.7 مليون دولار من البيتكوين بشكل كاذب. تعتبر هذه القضية أول محاكمة جنائية للتهرب الضريبي تركز بالكامل على العملات المشفرة.
حُكم على رجل من أوستن، تكساس، بالسجن لمدة عامين بسبب تقديم تقارير كاذبة عن الأرباح الرأسمالية المكتسبة من بيع 3.7 مليون دولار من البيتكوين - مما يمثل أول محاكمة جنائية للتهرب الضريبي تركز بالكامل على العملات المشفرة.
تم تقديم الإقرارات الضريبية الكاذبة من قبل فرانك ريتشارد ألغرين الثالث بين عامي 2017 و2019. لم يتم الإبلاغ عن بيع بيتكوين بقيمة 4 ملايين دولار أو تم الإبلاغ عنه بشكل ناقص، وفقًا لوثائق المحكمة والبيانات المقدمة في المحكمة.
تشير إدارة الشؤون العامة بوزارة العدل الأمريكية إلى أن ألغرين كان مستثمرًا مبكرًا في البيتكوين، حيث قام بشرائه في وقت مبكر من عام 2011. استخدم منصة تبادل العملات المشفرة Coinbase لشراء 1,366 بيتكوين في عام 2015. باع 640 بيتكوين في أكتوبر 2017 واستخدم العائدات لشراء منزل في بارك سيتي، يوتا.
ومع ذلك، كذب ألغرين على محاسبه من خلال تقديم ملخص كاذب للأرباح والخسائر من مبيعات البيتكوين الخاصة به. ادعى أنه اشترى البيتكوين بسعر أعلى مما فعله بالفعل. وفقًا لوزارة العدل، سجل إقراره الضريبي الفيدرالي لعام 2017 "أساس تكلفة مبالغ فيه بشكل كبير".
بذل ألغرين جهدًا متعمدًا لإخفاء مبيعات البيتكوين الخاصة به - والتي لم يبلغ عنها في إقراراته الضريبية لعامي 2018 و2019 - باستخدام محافظ متعددة وتبادل البيتكوين نقدًا شخصيًا. كما كتب في مدونته عن الخلاطات في مايو 2014، والتي استخدمها أيضًا لإخفاء أرباحه الرأسمالية.
قال ستيوارت م. غولدبرغ، نائب مساعد المدعي العام بالإنابة في قسم الضرائب بوزارة العدل: "كسب فرانك ألغرين الثالث ملايين من شراء وبيع البيتكوين، ولكن بدلاً من دفع الضرائب التي كان يعلم أنها مستحقة، كذب على محاسبه بشأن مدى جزء كبير من أرباحه، وسعى لإخفاء جزء آخر من أرباحه من خلال تقنيات متقدمة مصممة لإخفاء معاملاته على بلوكشين البيتكوين". وأضاف: "هذا السلوك اليوم أكسبه حكمًا بالسجن لمدة عامين".
قالت لوسي تان، الوكيل الخاص بالإنابة المسؤول عن مكتب التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب في هيوستن: "تمثل هذه القضية أول محاكمة جنائية للتهرب الضريبي تركز فقط على العملات المشفرة"، مضيفة: "مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة، يزداد الإغراء لعدم دفع الضرائب على بيعها. تجنب الإغراء وتجنب السجن الفيدرالي".
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
أول نجاح لدخول مركبة Starship المدار مع SpaceX (SPCX.US)! تحمل 26 قمرًا صناعيًا من Starlink V3 وتبدأ مهمة "جني الأرباح"
نجحت مركبة الإطلاق الثقيلة من الجيل الجديد "ستارشيب" التابعة لـ SpaceX صباح يوم الاثنين في دخول مدار الأرض لأول مرة، مما يمثل إنجازًا هامًا لهذا المشروع الصاروخي الضخم والمكلف.
أليسون يضيف 67 مليون سهم من Oracle (ORCL.US) كضمان قرض لدعم استحواذ Paramount Sky Dance (PSKY.US) على وارنر بقيمة 100 مليار دولار
بصفته أحد الشخصيات الرئيسية التي تدفع صفقة استحواذ Paramount Global على Warner Bros. Discovery، زادت أسهم Oracle التي يستخدمها لورانس إليسون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومدير التكنولوجيا في Oracle، كضمان لقروضه الشخصية بمقدار 67 مليون سهم مقارنة بالعام الماضي.
ما هو الإشارة؟ شركة تابعة لابن ترامب تستثمر عشرة ملايين دولار في مزود خدمات الدفاع للطائرات بدون طيار Draganfly (DPRO.US)
استثمرت Unusual Machines، المدعومة من ترامب الصغير، مع شركة إدارة أصول أمريكية مبلغ 10 ملايين دولار في شركة Draganfly الكندية.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
